公司代码：603577 公司简称：汇金通
青岛汇金通电力设备股份有限公司
青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部
控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项
监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内
部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织
领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提
高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供
合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，
根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二. 内部控制评价结论
□是 √否
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内
部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务
报告内部控制重大缺陷。
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论
的因素。
√是 □否
√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
件有限公司、青岛华电检测技术服务有限公司、青岛汇金通智运物流有限公司、广西华电智能装备有限
公司、青岛津西汇金通贸易有限公司、HUIJINTONG POWER EQUIPMENT(SINGAPORE) PTE. LTD.；
公司控股子公司重庆江电电力设备有限公司、重庆津汇智能科技有限公司、江苏江电电力设备有限公司、
重庆德扬国际贸易有限公司、HJT STEEL TOWER （AUSTRALIA）Pty Ltd。
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100
本次内部控制评价范围包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、
资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、
综合项目管理、内部信息传递、信息系统、内部审计与监督等。
资金活动、采购业务、销售业务、合同管理等领域。
在重大遗漏
□是 √否
□是 √否
无。
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及企业内部控制评价指引、企业内部控制制度的相关要求，组织开
展内部控制评价工作。
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规
模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确
定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
利润总额 错报≥5% 1%≤错报＜5% 错报＜1%
资产总额 错报≥0.5% 0.1%≤错报＜0.5% 错报＜0.1%
说明:
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以净利润指标衡量；内部控制缺陷可能导致
或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
错报不是由公司首先发现的；4、已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内
重大缺陷
未加以改正；5、公司审计委员会和公司内部审计部门对公司的内部控制监督无效；6、
其他对公司财务报告产生重大影响的情形。
重要缺陷
一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷 未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。
说明：
公司财务报告内部控制缺陷定性标准主要从对财务报告的潜在影响制定。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
直接财务损失 损失金额≥300 万元 100 万元≤损失金额＜300 万元 损失金额＜100 万元
说明：
无。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
规，导致重大失误；3、重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控
重大缺陷
制；4、内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改；5、其他对公司
产生重大负面影响的情形。
重要缺陷
业务制度或系统存在缺陷；4、内部控制评价过程中发现的重要缺陷未得到整改；5、
关键岗位业务人员流失严重；6、其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他非财务报告内部控制缺陷。
说明：
无。
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
无。
缺陷
□是 √否
缺陷
□是 √否
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
无。
大缺陷
□是 √否
要缺陷
□是 √否
四. 其他内部控制相关重大事项说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）
：李明东
青岛汇金通电力设备股份有限公司
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