证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-014
安徽富煌钢构股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日召开第
七届董事会第十四次会议，审议通过决定于2025年3月27日召开公司2025年第一
次临时股东大会（以下简称“股东大会”），并于2025年3月12日在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开
示如下：
一、会议召开的基本情况
次会议审议通过，由公司董事会召集。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025年3月27日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2025年3月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月27日
方式。公司股东只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2025年3月20日（星期四）下午15:00收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票
提案
关于补选公司董事并调整董事会专门 √
委员会委员的议案
关于修订《公司章程》并变更法定代表 √
人的议案
上述议案已于2025年3月11日经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监
事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月12日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，议案2、议案3为特别决
议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之
二以上通过；其余议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效
表决权二分之一以上通过。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项
的，需对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
本次股东大会仅选举一名董事、一名非职工监事，不适用累积投票制。
三、本次股东大会现场会议登记办法
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持营业执照复印件、
法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件2）和证券账户卡
进行登记；
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件2）和证券账户卡
进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2025年
现场登记地点：公司证券部
信函送达地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部
邮编：238076。（信函上请注明“股东大会”字样）
联系电话：0551-65673192
传真号码：0551-88561316
邮箱地址：zhangyt@fuhuang.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易
系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具
体操作流程见附件1）
六、其他事项
联系人：张雅婷
联系电话：0551-65673192
传真号码：0551-88561316
邮箱地址：zhangyt@fuhuang.com
联系地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部
邮编：238076
程按当日通知进行。
七、备查文件
特此公告。
附件：
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行
投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
安徽富煌钢构股份有限公司
安徽富煌钢构股份有限公司：
本人（委托人） 现持有安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称
“富煌钢构”）股份 股。兹委托 （先生/女士）代表本人（本
单位）出席富煌钢构2025年3月27日召开的《富煌钢构2025年第一次临时股东大
会》，对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大
会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
备注（该列
提案编码 提案名称 打 勾 的 栏 目 同意 反对 弃权
可以投票）
非累积投
票提案
关于补选公司董事并调整董事会专门委员 √
会委员的议案
关于修订《公司章程》并变更法定代表人的 √
议案
特别说明事项：
同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示
或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票
表决。如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式
（同意、反对、弃权）进行表决。
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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