证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-011
大博医疗科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日召开了
公司第三届董事会第十五次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合
的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本
次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
十五次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程
的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 9 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 4 月 9 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和
网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种
投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。如果同一表决权出现重
复投票表决的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 4 月 3 日，于股权登记日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席
会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法
规和公司章程的规定，并经公司董事会或监事会审议通过。本次会议审议以下事
项：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案（提案 1 为等额选举）
非累积投票提案
关于 2025 年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金
管理的议案
上述各项议案已经于 2025 年 3 月 24 日公司召开的第三届董事会第十五次会
议审议通过，审议事项内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第三届董事会第十五次会议决议公告
及相关公告。
（1）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异
议后，股东大会方可进行表决。
（2）提案 1 采取累积投票制进行表决，应选独立董事 2 人，股东所拥有的
选举票数为股东所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
（3）本次提交股东大会审议的议案均属于涉及影响中小投资者（指除单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其
他股东）利益的重大事项，公司将对本次股东大会中小投资者的表决单独计票，
并将计票结果公开披露。
三、会议登记事项
他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，
应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。（2）符合出
席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委
托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。（3）上述登记材料均需提供
复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公
司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附
件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
（1）现场登记时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）上午 9:30-11:30；
下午 13:00-15:00。（2）采取信函或传真方式登记的，须在 2025 年 4 月 8 日下
午 15:00 之前送达或者传真至本公司证券部，信函上注明“2025 年第一次临时股
东大会”字样。
厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司证券部
联系人：黄舒婷
电话：0592-6083018 传真：0592-6082737
会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
关费用自理。
进程按当日通知进行。
六、备查文件
事会第十四次会议决议。
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会参会股东登记表
附件 3：网络投票的具体操作流程
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司
董事会
附件 1
大博医疗科技股份有限公司
兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席大博医疗科技股份
有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议
案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大
会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
非累积投票提案
关于 2025 年度公司申请银行综合授信额度的
议案
关于 2025 年度继续使用暂时闲置的自有资金
进行现金管理的议案
委托人签名（或盖章）：_________________________
委托人营业执照/身份证号码：_____________________
委托人持股数量：_______________________________
受托人签名：___________________________________
受托人身份证号码：_____________________________
委托日期：_____________________________________
委托期限：_____________________________________
注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；2、授权委托
书需为原件。
附件 2
大博医疗科技股份有限公司
个人股东姓名/法人
股东名称
股东联系地址
身份证号码/营业执
照号码
持股数量 股东账号
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证件
号码
电话 传真
股东签字（法人股东
盖章）：
附件 3
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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