证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-026
英科医疗科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第三届监事会
第二十六次会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 20 日以专人送达、电子邮件、
传真或即时通讯工具等形式向全体监事发出。会议由公司监事会主席
唐烨先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事
（以下简称
“《公司法》”）、
《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”
）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规
及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会由3
名监事组成，其中，非职工代表监事2名，由股东大会选举产生；职
工代表监事1名，由公司职工代表通过职工代表大会选举产生。
公司第三届监事会拟提名唐烨先生、华翠萍女士为公司第四届监
事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述两位非职工代表
监事候选人经2025年第二次临时股东大会审议当选后，将与由职工代
表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第
四届监事会任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
根据有关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会选举
产生前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职
责，直至新一届监事会选举产生之日，方自动卸任。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
人
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采用累
积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
三、备查文件
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
监 事 会
附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
本科学历。2007年7月至2010年4月，任乐金电子（天津）电器有限公
司职员；2010年4月至今，任公司计划部主管。2015年4月至2022年3
月，任公司职工代表监事；2022年3月至今，任公司监事会主席。
截至本公告披露日，唐烨先生未持有公司股份，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形；与持有公司5%以上有表决权股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在
关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定。
生，本科学历。2007 年 7 月至 2013 年 3 月，任正壹能源科技（镇江）
有限公司职员；2013 年 3 月至 2017 年 1 月，任江苏英科医疗制品有
限公司财务部会计；2017 年 1 月至今任江苏英科医疗制品有限公司
财务经理。2025 年 2 月至今，任公司非职工代表监事。
截至本公告披露日，华翠萍女士直接持有公司股份 9,000 股，占
公司总股本的 0.0014%，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规
定的情形；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查、尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单的情形。其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
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