中信证券股份有限公司
关于远信工业股份有限公司
可转换公司债券募投项目延期的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为远信工业股份
有限公司（以下简称“远信工业”、“公司”或“发行人”）的保荐人，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深证证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》等相关文件的要求，对远信工业可转换公司债券募投项目延期事项进行了核查，
核查具体情况如下：
一、可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于同意远信工业股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可20232841 号）同意
注册，公司于 2024 年 8 月向不特定对象发行了 2,864,670 张可转换公司债券，每张面值
为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 28,646.70 万元，扣除发行费用人民币 638.60
万元（不含税）后，实际募集资金净额为 28,008.10 万元。募集资金已于 2024 年 8 月 22
日汇入公司募集资金专项账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位
情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字2024第 ZF11044 号）。
二、可转换公司债券募集资金使用情况
公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司、公司全资子公司远辉智能装备（浙
江）有限公司，与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金三方监管协
议》和《募集资金四方监管协议》。
截至 2025 年 2 月末，公司累计已使用募集资金 21,158.56 万元，公司募集资金使用
情况如下：
单位：人民币万元
募集资金投资项目 募集资金承诺投资金额 累计已投入募集资金 投资进度
远信高端印染装备制造项目 28,008.10 21,158.56 75.54%
合计 28,008.10 21,158.56 75.54%
注：公司实际募集资金净额为人民币 28,008.10 万元，因此上表根据募集资金净额相应调整。
三、可转换公司债券募投项目延期的情况和原因
（一）本次募投项目延期的情况
公司基于谨慎性原则，结合目前募投项目的实际情况，在募投项目实施方式、建设
内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对募投项目达到预定可使用
状态的日期进行调整，具体如下：
原计划项目达到预定可使用 调整后项目达到预定可使用
募集资金投资项目
状态时间 状态时间
远信高端印染装备制造项目 2025 年 3 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（二）本次募投项目延期的原因
“远信高端印染装备制造项目”已完成工程实体建设，目前仅剩部分设备尚在运输
及安装调试过程中，本项目设备种类繁多，安装调试复杂度高，经审慎研究，公司为稳
步推进募集资金投资项目的实施，决定将该项目达到预定可使用状态日期延期至 2026
年 3 月 31 日。
四、本次可转换公司债券募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，仅涉及该项目
达到预定可使用状态时间的调整，未改变项目投资用途及投资规模，不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
公司将严格遵守相关监管规定，加强统筹协调、全力推进，保障募投项目的顺利实施。
五、相关决策程序及审议意见
（一）董事会意见
董事会认为，公司本次关于可转换公司债券募投项目延期是公司根据募投项目实际
情况做出的审慎决定，符合公司整体战略规划，不会对公司的正常经营产生重大影响。
实施进度符合项目实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况，符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定。
（二）监事会意见
监事会认为，公司本次募投项目延期，是根据项目的实际建设情况进行的调整，符
合中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规和规范性文件的规定，不涉及投资项目
投资用途、投资规模等的变更，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意公
司本次募投项目延期事项。
六、保荐人核查意见
保荐人中信证券股份有限公司认为：公司本次关于可转换公司债券募投项目延期的
事项是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定。不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。该事项已经公
司董事会、监事会审议通过，其决策程序合法、有效，符合法律法规及相关文件的规定，
未损害公司及股东的利益。
综上，保荐人对公司本次关于可转换公司债券募投项目延期的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于远信工业股份有限公司可转换公司债券
募投项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨 帆 郑天宇
中信证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
