证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-015
浙江三美化工股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日以现
场会议方式召开第六届监事会第十六次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以
书面、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。监事会主席陈侃主持会议，董事会秘书列席会议。本次会议召开，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的议
案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会意见：公司第一期员工持股计划第三个锁定期份额解锁条件成就，本
次解锁比例为员工持股计划总数的 40%，解锁数量为 263.20 万股，占公司总股
本的 0.43%；符合《浙江三美化工股份有限公司第一期员工持股计划》《浙江三
美化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会意见：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，
使用闲置募集资金进行现金管理，可以为公司和股东创造更多的投资回报，拟购
买金额、授权期限、产品类型符合募集资金管理相关规定，不存在变相改变募集
资金用途的情形，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不存在
损害公司和股东利益的情形。同意本次投资事项。
三、审议《关于<浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案
修订稿）>及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》及《浙江三美化
工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）摘要》。
经审核，监事会认为：
《浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘
要的内容符合《公司法》
《证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件规定的禁止
实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：全体监事均为本次员工持股计划的参与对象，需回避表决，故监
事会对本议案无法形成有效决议，本议案直接提交公司股东大会审议。
四、审议《关于<浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办
法（修订稿）>的议案》。
具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。
《浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划管
经核查，监事会认为：
理办法（修订稿）》符合《公司法》
《证券法》
《指导意见》
《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性
文件以及《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员
工持股计划的顺利实施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利
益共享机制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参
与员工持股计划的情形，符合公司长远发展的需要。
表决结果：全体监事均为本次员工持股计划的参与对象，需回避表决，故监
事会对本议案无法形成有效决议，本议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告
浙江三美化工股份有限公司监事会
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