证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-014
浙江三美化工股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日以现场
结合通讯方式召开第六届董事会第十八次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 18
日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会议。本次会议召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的议
案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构核查意见：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公
司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求；公司本次使用闲置募
集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集
资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的
情形；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进
行的前提下，公司通过进行现金管理，能够提高资金使用效率，获得一定的投资
收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。综上，保
荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
三、审议通过《关于<浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》。
为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制，
拟对公司 2025 年员工持股计划相关内容进行调整，并相应修订公司 2025 年员工
持股计划（草案）及其摘要。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草
案修订稿）》及《浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订
稿）摘要》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。关联董事占林喜、吴
韶明、胡有团、徐能武、王富强对本议案回避表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于<浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划管理
办法（修订稿）>的议案》。
为规范公司 2025 年员工持股计划的实施，拟对公司 2025 年员工持股计划相
关内容进行调整，并相应修订公司 2025 年员工持股计划管理办法。具体内容详
见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江三美化工股
份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。关联董事占林喜、吴
韶明、胡有团、徐能武、王富强对本议案回避表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
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