股票代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-019
中核苏阀科技实业股份有限公司
关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
司2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025年4月9日(星期三) 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年4月9日交易日9:15～9:25、9:30～11:30 和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为2025年4月9日9:15至2025年4月9日15:00期间的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年4月2日（星期三）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
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二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
应选人数
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票
上述提案已经第八届董事会第十四次会议审议通过，详细内容请参见公司于2025年3月
次会议决议公告》、《2025年度财务预算报告》、《关于召开2025年第二次临时股东大会的
通知》。
提案1.00采用累积投票制逐项投票，需对中小投资者单独计票。本次会议选举2名独立
董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，股东可以将所拥有的选
举票数在2名候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、现场会议登记方法
（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授
权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托
出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
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（3）异地股东可在登记日截止前通过电子邮件、信函或传真方式登记，并请进行电话
确认。
联系人：张倩倩
电话：(0512)66672245
传真：(0512)67526983
电子邮箱：dongm@chinasufa.com
联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路501号，董事会办公室
邮政编码：215011
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，参加网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。
五、备查文件
公司第八届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二○二五年三月二十一日
附件一：
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参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：360777
投票简称：中核投票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提
案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组
所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
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者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏
目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
中核苏阀科技实业股份有限公司
公司2025年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表委托人出席中核苏阀科技实业股份有限公司
项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限
为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
应选人
数2人
非累积投票 同意 反对 弃权
注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权” 相应框中打“√”为准，每项
均为单选，多选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。3、
对于累积投票制的提案，在“应选人数”项下填报投给某候选人的选举票数。
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人证券账户卡号： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
签署日期： 年 月 日
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的应加盖法人单位印章。
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