证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-03-01
债券代码：123169 债券简称：正海转债
烟台正海磁性材料股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开本次会议的基本情况
时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司《章程》等的规定。
现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）14:30
网络投票日期和时间：2025 年 4 月 8 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4
月 8 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15-15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的
一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表
决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只
能选择其中一种网络投票方式。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东或其委托代理人（授权委托
书格式见附件二）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
累积投票提案
关于监事会换届及选举六届监事会非职工代表监事的议
案
会议、五届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月
上通过；议案 2、3、4 需采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 5 位，
独立董事 3 位，非职工代表监事 2 位，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证
明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2025 年 4 月 7 日 17:00 前送达公司
董事会办公室。来信请寄：山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9 号，烟台正海
磁性材料股份有限公司董事会办公室（收），邮编 264006（信封请注明“股东大
会”字样）。不接受电话登记。
联系人：高波、于在海、孙伟南
联系电话：0535-6397287
联系传真：0535-6397287
电子邮箱：dmb@zhmag.com
联系地址：山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9 号
邮政编码：264006
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的操作流程详见附件三。
五、备查文件
附件一：参会股东登记表
附件二：授权委托书
附件三：网络投票的操作流程
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
附件一：
烟台正海磁性材料股份有限公司
身份证号码/企业统
姓名或名称
一社会信用代码
证券账户号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 女士（先生）代表本人（本单位）出席烟台正海磁性材
料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的
指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签
署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
提 备注 同意 反对 弃权
案
提案名称 该列打勾的栏目
编
可以投票
码
非累积投票提案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于董事会换届及选举六届董事会非独
立董事的议案
选举王庆凯先生为公司六届董事会非独
立董事
选举李志强先生为公司六届董事会非独
立董事
选举许月莉女士为公司六届董事会非独
立董事
选举高波女士为公司六届董事会非独立
董事
选举倪霆先生为公司六届董事会非独立
董事
关于董事会换届及选举六届董事会独立
董事的议案
选举金福海先生为公司六届董事会独立
董事
选举张志红女士为公司六届董事会独立
董事
选举李伟金先生为公司六届董事会独立
董事
关于监事会换届及选举六届监事会非职
工代表监事的议案
选举全杰先生为公司六届监事会非职工
代表监事
选举孙洁女士为公司六届监事会非职工
代表监事
对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，
多选无效，不填表示弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
委托人对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项
的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按
自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码：
委托人证券账户号：
委托人持有股份的性质：
委托人持有股数：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
有效期限：
附注：1、单位委托须加盖单位公章；
附件三：
网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 4 月 8 日（现场股东大会结束当日）下午
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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