证券代码:688401 证券简称:路维光电 公告编号:2025-018
深圳市路维光电股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市路维光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月14日以专
人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第十四
次会议的通知》,会议于2025年3月23日以现场结合通讯方式召开并作出决议。
会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席李若英女士主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路
维光电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论,会议形成一致决议如下:
(一)审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
监事会认为:公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,
使用自有闲置资金购买理财产品,投资于安全性高、流动性好、风险较低的银
行、证券公司或其他合法金融机构发行的理财产品,有利于提高公司的资金使
用效率,获取一定的资金回报。上述事项已履行了必要的审批程序,符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市路维光电股份有限公司监事会