久远银海: 董事会对独立董事独立性评估的专项意见

来源:证券之星 2025-03-23 16:08:48
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      四川久远银海软件股份有限公司董事会
     关于独立董事独立性自查情况的专项意见
  根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等要求,四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会就公司在任独立董事李彦、雷航、张腾文的独立性情况进行评估并出具如
下专项意见:
  经核查独立董事李彦、雷航、张腾文的任职经历以及签署的相关自查文件,
上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担
任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独
立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
                  四川久远银海软件股份有限公司
                         董事会
                       二〇二五年三月二十日
           四川久远银海软件股份有限公司
   独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告
  本人李彦作为四川久远银海软件股份有限公司独立董事,在2024年度任职期
间恪尽职守,忠实履职,切实维护了中小投资者的利益,符合《上市公司独立董
事管理办法》等相关规定的独立性要求,现将本人2024年度独立性自查情况报告
如下:
企业任职;
  ? 是 □否
如否,请详细说明:
份百分之一以上或者上市公司前十名股东中的自然人股东;
  ? 是 □否
如否,请详细说明:
份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职;
  ? 是 □否
如否,请详细说明:
属企业任职;
  ? 是 □否
如否,请详细说明:
业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控
制人任职的人员;
  ? 是 □否
如否,请详细说明:
供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的
项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管
理人员及主要负责人;
  ? 是 □否
如否,请详细说明:
  ? 是 □否
如否,请详细说明:
公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
  ? 是 □否
如否,请详细说明:
  综上所述,本人在2024年度不存在违反独立董事任职的独立性要求,本人
将在履职过程中持续自查以确保符合任职要求。
                             报告人:李彦
           四川久远银海软件股份有限公司
   独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告
  本人雷航作为四川久远银海软件股份有限公司独立董事,在2024年度任职期
间恪尽职守,忠实履职,切实维护了中小投资者的利益,符合《上市公司独立董
事管理办法》等相关规定的独立性要求,现将本人2024年度独立性自查情况报告
如下:
企业任职;
  ? 是 □否
如否,请详细说明:
份百分之一以上或者上市公司前十名股东中的自然人股东;
  ? 是 □否
如否,请详细说明:
份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职;
  ? 是 □否
如否,请详细说明:
属企业任职;
  ? 是 □否
如否,请详细说明:
业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控
制人任职的人员;
  ? 是 □否
如否,请详细说明:
供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的
项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管
理人员及主要负责人;
  ? 是 □否
如否,请详细说明:
  ? 是 □否
如否,请详细说明:
公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
  ? 是 □否
如否,请详细说明:
  综上所述,本人在2024年度不存在违反独立董事任职的独立性要求,本人
将在履职过程中持续自查以确保符合任职要求。
                             报告人:雷航
           四川久远银海软件股份有限公司
   独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告
  本人张腾文作为四川久远银海软件股份有限公司独立董事,在2024年度任职
期间恪尽职守,忠实履职,切实维护了中小投资者的利益,符合《上市公司独立
董事管理办法》等相关规定的独立性要求,现将本人2024年度独立性自查情况报
告如下:
企业任职;
  ? 是 □否
如否,请详细说明:
份百分之一以上或者上市公司前十名股东中的自然人股东;
  ? 是 □否
如否,请详细说明:
份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职;
  ? 是 □否
如否,请详细说明:
属企业任职;
  ? 是 □否
如否,请详细说明:
业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控
制人任职的人员;
  ? 是 □否
如否,请详细说明:
供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的
项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管
理人员及主要负责人;
  ? 是 □否
如否,请详细说明:
  ? 是 □否
如否,请详细说明:
公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
  ? 是 □否
如否,请详细说明:
  综上所述,本人在2024年度不存在违反独立董事任职的独立性要求,本人
将在履职过程中持续自查以确保符合任职要求。
                          报告人:张腾文

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