证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-007
四川久远银海软件股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以专人送
达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2025 年 3 月 20 日，会议如
期在四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼会议室以现场方式举行，会议应到董事 9 人，实际
出席董事 9 人。会议由董事长连春华先生主持，相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告期内，公司在董事会和全体员工的共同努力下，全年共实现营业总收入 1,339,474,768.56
元，较上年同期下降 0.55%；实现利润总额 81,790,707.71 元，较上年同期下降 56.48%；归属于上
市公司股东的净利润 73,261,250.30 元，较上年同期下降 55.96%；基本每股收益 0.18 元/股，较上
年同期下降 56.10%；经营活动产生的现金流量净额 295,399,164.62 元，较上年同期增长 56.81%。
报告期末，公司总资产 2,692,964,862.04 元，较本报告期初下降 0.59%；归属于上市公司股东的所
有者权益 1,671,463,134.50 元，较本报告期初增长 1.47%；归属于上市公司股东的每股净资产 4.09
元/股，较本报告期初增加 1.47%。
与会董事认为，《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况
和经营成果，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事连春华、乔登俭回避表决。
与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方
面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使
其失真的情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报
告》发表了核查意见，《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》及相关核查意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上
市公司股东的净利润为 73,261,250.30 元，未分配利润 820,242,841.08 元；母公司净利润 21,239,838.62
元，未分配利润 558,668,993.03 元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年
度可供分配利润为 558,668,993.03 元。
本次董事会审议的 2024 年度分配预案为：拟以总股本 408,231,038 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.50 元（含税），共分配现金红利 61,234,655.70 元，剩余未分配利润结转以后年
度，不送红股，不以公积金转增股本。
上述利润分配预案符合《公司章程》中利润分配政策的有关规定。《2024 年利润分配预案的公
告》（公告编号：2025-011）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
《公司 2024 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事雷航、李彦、张腾文向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2024 年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求
编制完成了年度报告及其摘要。《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）详见《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公
司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
与会董事认为，《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面如实
反映了公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了鉴证报告，广发证券股份有限公司发表了核查意见。《公司 2024 年度募集资金存放
及使用情况的专项报告》、鉴证报告及核查意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
专项审计说明》
公司编制了《2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》，并经四川华信（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计，出具了《关于四川久远银海软件股份有限公司非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。与会董事认为，公司 2024 年度控股股东及其他
关联方资金占用情况均属正常经营性往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情
况。《关于四川久远银海软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报
告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根回避表
决。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-012）详见《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
根据公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独
立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何
职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存
在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事雷航、张腾文、李彦回避表决。
公司拟定于 2025 年 4 月 18 日下午 2:30 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。《2024 年年
度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-013）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十日
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