四川久远银海软件股份有限公司
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法
规及规范性文件的有关规定，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）于2025年3月20日以现场方式召开第六届董事会独立董事专门会议
第九次会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事张腾文召集并主
持。应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关
人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成以下
决议：
一、审议通过《公司2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经华信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报表归属于上市公
司股东的净利润为 73,261,250.30 元，未分配利润 820,242,841.08 元；母公司净利
润 21,239,838.62 元，未分配利润 558,668,993.03 元，根据合并报表和母公司报表
中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 558,668,993.03 元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公
司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，同时鉴于对
公司未来发展的信心，结合公司 2024 年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合
公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东的
即期利益与长远利益，经本次董事会审议通过的 2024 年度利润分配预案为：拟以总
股本 408,231,038 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共分
配现金红利 61,234,655.70 元，剩余未分配利润结转以后年度。不送红股，不以公积
金转增股本。
《公司 2024 年度利润分配预案》是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符
合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法
律法规以及《公司章程》的规定，有效的保护了投资者的利益。
独立董事：雷航 李彦 张腾文
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