证券代码: 600354 证券简称:敦煌种业 编号：临 2025-004
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监
事会第三次会议于 2025 年 3 月 10 日以书面形式发出通知，于 2025 年
主持会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
一、审议通过了 2024 年度监事会工作报告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了 2024 年度财务决算报告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了 2024 年年度报告及摘要。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了 2024 年度利润分配预案。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了公司 2024 年度内部控制评价报告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了公司 2024 年度内部控制审计报告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了关于申请公司 2025 年度银行综合授信额度并授权
董事长在授信额度内签署相关法律文书的议案。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了关于审批公司 2025 年度担保额度并授权董事长在
担保额度内签署相关法律文书的议案。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（1）为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款 6,000 万元
提供担保。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）为瓜州敦种棉业有限公司流动资金贷款 5,000 万元提供担保。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了公司 2025 年日常关联交易预计的议案。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了关于制定《公司与酒钢集团财务有限公司关联交
易风险控制制度》的议案。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了关于《酒钢集团财务有限公司风险评估报告》的
议案。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了关于与酒钢集团财务有限公司签订《金融服务协
议》暨关联交易的议案。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构的议案。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了关于《公司 2025 年工资总额预算方案》的议案。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案一、二、三、四、五、八、九、十三、十四项议案尚需提
交公司 2024 年年度股东大会审议。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
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