证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-019
盛新锂能集团股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会
议决定于 2025 年 4 月 11 日（周五）下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式
召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司第八届董事会
（二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法
规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。
（三）会议召开时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4
月 11 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 11 日上午 9:15 至 2025 年 4 月
（四）现场会议召开地点：四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交
易所大厦 14 楼公司会议室。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
托他人出席现场会议。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符
合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 4 月 8 日（周二）
（七）会议出席对象：
公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
备注（该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票）
非累积投票提案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
议案（七）属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；除上述议案（七）外的其他议案均属
于股东大会普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的1/2以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需
对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司
上述议案已经公司第八届董事会第十八次和第八届监事会第十四次会议审
议通过，具体内容详见 2025 年 3 月 22 日刊登于《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式
代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复
印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身
份证复印件和本人身份证办理登记。
证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证
复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（二）登记时间：2025年4月9日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）
（三）登记地点：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室（深圳市福田区
皇岗路5001号深业上城（南区）T1栋56楼），信函上请注明“股东大会”字样
联系人：王姗姗
电话：0755-82557707
传真：0755-82725977
电子邮箱：002240@cxlithium.com
邮编：518038
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、其他
（一）联系方式
会议联系人：王姗姗
联系部门：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室
电话：0755-82557707
传真：0755-82725977
联系地址：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T1 栋 56 楼
邮编：518038
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十一日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“盛新投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
－15:00。
三、通过互联网投票系统的投票程序
任意时间。
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席盛新锂能集
团股份有限公司2024年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该
次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
备注（该列
提案
议案内容 打勾的栏目 同意 反对 弃权
编码
可以投票）
非累积投票提案
《关于对下属子公司提供担保额度预计的议
案》
说明：
；如欲投票反对提案，请
在“反对”栏内相应地方填上“√”
；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”
。
对累积投票议案则填写选举票数。
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束 委托人姓名或名称（签章）
：
委托人身份证号码（营业执照号码）
： 委托人持股数：
委托人股东账户： 受托人签名：
受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日
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