国城矿业: 董事会决议公告

来源:证券之星 2025-03-21 21:39:12
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证券代码:000688      证券简称:国城矿业           公告编号:2025-031
              国城矿业股份有限公司
     第十二届董事会第三十四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
  国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第三十四次会议
通知于 2025 年 3 月 10 日以邮件和电话的方式发出,会议于 2025 年 3 月 20 日
以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号
楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 8 名,实际出席会议董事 8 名。
本次会议由董事长吴城先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定,会议经表决形成如下决议:
  一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
  表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024 年度
董事会工作报告》。
  公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》,并将
在公司 2024 年年度股东大会上进行述职,具体内容详见与本公告同日刊登在巨
潮资讯网上的各位独立董事的《独立董事 2024 年度述职报告》。
  本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
  二、审议通过《2024 年度总经理工作报告》
  表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  三、审议通过《2024 年度财务决算报告》
  表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年年度审计报告》。
  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,且尚需提交公司 2024 年年度
股东大会审议。
   四、审议通过《2024 年利润分配预案》
   表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年度母公司实现净
利润-45,029,683.15 元,母公司累计可供股东分配利润 1,353,298,032.51 元;公司
为 999,535,703.96 元。鉴于公司 2024 年度业绩亏损,为保障公司持续、稳定、健
康发展,公司 2024 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资
本公积转增股本。
   具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于 2024
年度利润分配预案的公告》。
   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,且尚需提交公司 2024 年年度
股东大会审议。
   五、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
   表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024 年年
度报告摘要》及刊登在巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》。
   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,且尚需提交公司 2024 年年度
股东大会审议。
   六、审议通过《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
   表决情况:0 票赞成,0 票反对,0 票弃权,8 票回避。
   具体金额详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》第
四节“公司治理”的“五、董事、监事和高级管理人员情况”。
   本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。本议案涉及全体董事薪酬,全体
董事回避表决,与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会
审议。
   七、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
   表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。
   公司董事邓自平先生兼任公司高级管理人员,已在审议本议案时回避表决。
  本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
  具体金额详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》第
四节“公司治理”的“五、董事、监事和高级管理人员情况”。
  八、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》
  表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
  根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准
日,公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大
缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制
重大缺陷。
  具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度内部控制自
我评价报告》。
  九、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
  表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司
独立董事工作制度》。
  本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。
  十、审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
  表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司
舆情管理制度》。
  十一、审议通过《关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
  表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于续聘
  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,且尚需提交公司 2024 年年度
股东大会审议。
  十二、审议通过《关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期考核指标未达成
的议案》
  表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
  具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于 2022
年员工持股计划第二个解锁期考核指标未达成的公告》。
  十三、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
  表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开
  特此公告。
                            国城矿业股份有限公司董事会

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