证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-013
上海昊海生物科技股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月21日15:30时以现场结合通讯方式
召开，本次会议通知已于2025年3月7日以书面方式送达公司全体监事。本次会议
由监事会主席刘远中先生主持，会议应参加监事5人，实际参加监事5人。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海昊海生物
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚须提交公司2024年度股东周年大会审议。
公司2024年年度报告包括A股年报和H股年报。其中，A股年报包括2024年年
度报告全文和2024年年度报告摘要，系根据中国境内相关法律法规要求编制，与
本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露；H股年报包括
市规则》等要求编制，2024年度业绩公告与本公告、A股年报同日披露。
经审核，监事会认为：
（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2024年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出
公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及
损害公司利益的行为。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚须提交公司2024年度股东周年大会审议。
监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、
现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于
回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、利
润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投
资者利益的情形。
综上，监事会同意《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《上海昊海生物科技股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。
本议案尚须提交公司2024年度股东周年大会审议。
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了股东代表监事、监事会主
席刘远中先生2024年度的薪酬，刘远中先生回避表决。
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立监事唐跃军先生2024
年度的薪酬，唐跃军先生回避表决。
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立监事杨青女士2024年
度的薪酬，杨青女士回避表决。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
内部控制评价报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2024年度内部
控制评价报告》。
议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
专项报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2024年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
属的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本次作废处理的限制性股票数量合计为214,008股，符
合《上市公司股权激励管理办法管理办法》及《上海昊海生物科技股份有限公司
意公司此次作废处理部分已授予但尚未归属的限制性股票。
监事魏长征因其配偶为公司2021年A股限制性股票激励计划首次授予的激
励对象，回避了对该议案的表决。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权
具体请见公司于同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露
的《上海昊海生物科技股份有限公司关于作废2021年A股限制性股票激励计划部
分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
股东分红回报规划具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司未来三年（2025
年-2027年）股东分红回报规划》。
本议案尚须提交公司2024年度股东周年大会审议。
特此公告。
上海昊海生物科技股份有限公司监事会
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