证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-005
北京万东医疗科技股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第
六次会议于 2025 年 3 月 20 日以现场形式在北京召开。本次会议的会议通知
及相关资料于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应
到 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席董文涛主持。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
二、审议通过《2024 年度财务决算报告》
。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
三、审议通过《2024 年年度报告及摘要》
。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会在全面了解和审核公司《2024 年年度报告及摘要》后认为：
司章程和内部管理制度的各项规定；
券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司 2024
年度经营管理和财务状况等事项；
的行为。
四、审议通过《2024 年年度利润分配预案》
。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合
公司的实际情况。分红预案设定合理，符合公司实际和相关现金分红政策规
定，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害中小股东利益的情形。
本议案须提交股东大会审议。
五、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对公司内部控制评价发表意见如下：
基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业
务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
制制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、
准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
六、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》
。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理符
合中国证监会和上海证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使
用效率，不会影响公司募投项目的正常运转和日常业务的正常开展，不存在
改变或变相改变募集资金投向、用途的情况，不会对公司经营活动造成不利
影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的事项。
本议案须提交股东大会审议。
八、审议通过《万东医疗关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025
年度日常关联交易的议案》
。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为该项关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理，有利于
降低公司生产成本，符合公司的长远发展要求，不会损害公司及全体股东的
利益。
九、审议通过《关于修订<公司章程>及制定相关制度的议案》
。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
十、审议通过《关于<万东医疗 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于<万东医疗 2025 年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》
。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于核实<万东医疗 2025 年股票期权激励计划激励对
象名单>的议案》
。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
特此公告。
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