证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号： 临 2025－010
上海大屯能源股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第十五次会议，于
到监事 4 人，实到 3 人，委托出席 1 人（监事会主席王文章先生委
托监事吴超先生出席并表决）
，公司董事会秘书、财务部部长、证券
事务代表列席了会议。公司监事会主席王文章先生委托监事吴超先
生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会报告的议案》
。
会议认为，2024 年公司监事会根据《公司法》
、《证券法》等法
律、法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，维护公司和
全体股东的合法权益。对公司依法运作情况和财务状况、重大事项
决策情况、股东会、董事会决议执行情况等进行监督，为企业的规
范运作和转型发展起到了积极作用。
该议案将提交公司 2024 年度股东会审议批准。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要审核意见的
议案》
。
会议认为，公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合
法律、法规及公司章程的规定；报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况；在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告
编制和审议人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。
监事会同意将公司 2024 年年度报告提交股东会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案审核意见的
议案》
。
会议认为，公司在充分考虑企业生产经营状况、未来发展的需
要、项目资金需求以及股东投资回报等因素的前提下，拟定的利润
分配方案，有利于公司降低经营风险，缓解资金压力，兼顾了全体
股东和公司发展的长远利益，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
监事会同意将公司 2024 年度利润分配预案提交股东会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 《关于公司 2024 年度财务报告审核意见的议案》
审议通过了 。
会议认为，公司严格执行了《企业会计准则》和公司财务管理
制度，内控制度健全有效，财务运作规范。2024 年度财务报告客观、
真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。利润分配方案兼顾了公司全体股东和公
司发展的长远利益，符合公司实际；安永华明会计师事务所对 2024
年度财务报告进行了审计，发表了标准无保留审计意见，其审计意
见客观公正。
迄今为止，监事会未发现公司财务报告中有应披露未披露事项，
未发现有损害股东权益的情况。
监事会同意将公司 2024 年度财务报告提交股东会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司监事会
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