证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-014
无锡先导智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五
届董事会第十次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话方式
发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2025
年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司董事长王燕清先生
召集和主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事
人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先
导智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
公司全资子公司珠海泰坦新动力电子有限公司（以下简称“泰坦新动力”）
拟与海外客户签订锂电池生产设备供货协议，为持续推进公司全球化战略，支持
子公司国际业务的发展，公司拟为泰坦新动力就上述供货协议履约提供连带责任
保证，担保金额不超过人民币 10.35 亿元，担保期限自担保函签署之日起至泰坦
新动力对每个交易合同或订单义务履行期限届满之日止。相关担保协议尚未签署，
担保协议的主要内容以实际签署为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担
保额度。
董事会认为：上述担保事项是基于公司深入推进全球化战略的需要，有利于
子公司海外业务的拓展，符合公司整体战略布局及利益。公司对被担保人资产质
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量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等有充分了解和控制。被担保人
经营正常、资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，
符合法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。公司董事会同意本次
担保事项。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
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