舍得酒业股份有限公司
本人聂诗军，作为舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉、
尽责、忠实地履行了独立董事的职务，现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本信息
本人聂诗军：男，1974 年出生，中共党员，本科学历，注册会计师。历任中国石
化中原油田采油二厂工程师、北京国嘉瑞联合会计师事务所（普通合伙）部门经理、
重庆永固新型建材有限公司财务经理、大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、北京捷成世纪科技股份有限公
司独立董事、江苏润普食品科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公司股
份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，没有从公司及
其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，具备法
律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
度，本人出席董事会和股东大会的情况如下：
参加股东大会
参加董事会情况
情况
缺
姓名 本年应参 以通讯方 是否连续两
亲自出 委托出 席 出席股东大会
加董事会 式参加次 次未亲自参
席次数 席次数 次 次数
次数 数 加会议
数
聂诗军 7 7 5 0 0 否 2
相关议案均投了赞成票。在董事会会议上，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司
董事会做出科学决策起到了积极的作用。
会议、1 次独立董事专门会议，本人作为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会
委员及独立董事专门会议召集人，均亲自参加了相关会议，未有委托他人出席和缺席
的情况。
本人依照《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》《公司独立董事专门
会议工作细则》等相关规定，运用专业知识，积极开展工作，对相关议案进行了认真
审查，并以谨慎的态度在各董事会专门委员会会议及独立董事专门会议上行使表决权，
维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
（二）行使职权的情况
了现场走访和考察，在公司进行现场办公时间累计 15 天。尤其在公司年度报告编制过
程中，多次深入公司生产车间及各子公司进行现场调研，审查了相关资料，进一步了
解公司的生产经营情况和财务状况，就公司的发展规划、所面临的市场环境及采取的
应对措施等方面与公司董事、监事、高级管理人员展开了充分的沟通和交流。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在公司财务报告审计和年报的编制过程中，作为审计委员会主任委员，本人多次
组织召集、召开董事会审计委员会会议，与公司管理层、注册会计师进行沟通，密切
关注重大事项进展情况，充分发挥独立董事的监督作用，进一步保证了审计独立性和
年报披露各阶段工作的有序开展与及时完成。
（四）与中小股东的沟通交流情况
广泛听取中小股东的意见和建议，关注中小股东的合法权益，积极履行独立董事职责。
（五）公司配合独立董事工作情况
通，积极了解公司的运行动态。公司在召开董事会等会议前，及时准确地为本人传递
会议文件材料，对于本人提出的意见和建议均做出反馈，为本人履行独立董事职责提
供了必备的条件和充分的支持，保证了本人享有与其他董事同等的知情权。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
（一）应当披露的关联交易
年度预计日常关联交易的议案》。2024 年，作为公司的独立董事，本人严格按照相关
规定，对公司上述日常关联交易事项事前进行了充分了解，认真审阅了日常关联交易
事项的相关资料。在公司第十一届董事会第一次独立董事专门会议上，基于独立、客
观判断的原则，本人发表明确意见：公司 2024 年度日常关联交易预计是根据实际情况
进行的合理预测，交易双方遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，
不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
年度报告》《2024 年第三季度报告》以及《2023 年度内部控制评价报告》。本人对相
关报告进行了认真审阅，认为财务会计报告及定期报告中的财务信息公允地反映了公
司相关报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公
司出具的内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际
情况，公司的内部控制体系符合国家有关法律法规的要求。
（五）聘任或者更换会计师事务所
上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构
的议案》，作为公司独立董事，本人认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备相
应的执业资质和胜任能力，在为公司提供财务报告审计和内部控制审计工作中，尽职
尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，能够为公司提供公正、
公允、独立的审计服务。本人同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计等工作。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
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