证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-012
广州毅昌科技股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十八次会议通知于2025年3月10日以邮件、微信和电话等形式发给
全体董事、监事和高级管理人员。会议于2025年3月20日以现场表决
形式在公司二楼VIP会议室召开；会议为定期会议，应参加表决董事7
人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3名。会议由董事长宁红涛
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的通知、
召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下
决议：
一、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经2025年第一次审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度董事
会工作报告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根 据 大 信 会 计 师 事 务 所 为 本 公 司 出 具 的 “大 信 审 字 2025 第
净利润 94,699,367.09 元，同比上升 144.59%，归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润 16,712,780.69 元，同比上升 107.60%。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024 年度财
务决算报告》。
本议案已经2025年第一次审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不
以公积金转增股本。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告
编号：2025-015）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》
将与《广州毅昌科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》
同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案已经2025年第一次审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
关联董事宁红涛先生、熊海涛女士、任雪峰先生回避表决。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》
（公告编号：2025-016）。
该事项属于关联交易事项，董事会审议前已经独立董事专门会议
审议通过，独立董事一致同意该议案并发表了审查意见，具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
《关于2025年度对外担保额度预计的公告》
（公
告编号：2025-017）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于 2025 年度向融资机构申请综合授信额度的
议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于2025年度向融资机构申请综合授信额度
的公告》（公告编号：2025-018）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经 2025 年第一次审计委员会审议通过。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
十一、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责
任保险的议案》
全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年
度股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买
责任保险的公告》（公告编号：2025-020）。
十二、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事任雪峰先生回避表决。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于内部审计负责人辞职暨聘任内部审计负
责人的公告》（公告编号：2025-021）。
十三、审议通过《关于核销坏账的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经 2025 年第一次审计委员会审议通过。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2025-022）。
《关于核销坏账的公告》
十四、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公
告编号：2025-023）。
十五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十八
次会议决议。
（二）经公司独立董事签字的 2025 年第一次独立董事专门会议
审查意见。
（三）经公司董事会审计委员会委员签字并加盖董事会印章的
特此公告。
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