海能达: 第五届董事会第十七次会议决议公告

来源:证券之星 2025-03-21 20:07:46
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证券代码:002583           证券简称:海能达              公告编号:2025-009
                  海能达通信股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
电子邮件及电话的方式于 2025 年 3 月 17 日向各位董事发出。
决方式出席会议的董事 6 人),缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是
董事蒋叶林、董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事孔英、独立董事张学斌、独立董事
李强。
平、朱德友列席本次会议。
司章程的规定。
   二、董事会会议审议情况
励计划部分股票期权的议案》。关联董事康继亮作为激励对象,回避表决。
   根据《2021 年股票期权激励计划(草案)》,因公司 2021 年激励计划预留授予第
二个行权期为 2024 年 1 月 26 日至 2025 年 1 月 24 日,于 2025 年 1 月 24 日期限届
满,行权期届满尚未行权的 60,000 份股票期权拟由公司注销。
   《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2025-
                      《证券日报》、
                            《上海证券报》、
                                   《中国证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司提供财务资助延期的议案》。
   同意全资子公司安智捷向海德斯提供财务资助期限延续 12 个月,财务资助总
额(含已出借尚未偿还的金额)不超过 15,000 万人民币,借款利率 4.25%/年。董事
会对海德斯的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况进行了全面
评估,海德斯的经营情况良好,具备履约能力。海德斯其他股东未就本次财务资
助事项提供同比例财务资助,但本次财务资助事项的风险处于可控范围之内,不
会影响安智捷正常业务开展及资金使用,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此,公司董事会同意安智捷向海德斯提供财务资助延期事项。
  《关于全资子公司向公司控股子公司提供财务资助延期的公告》(公告编号:
《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  三、备查文件
   特此公告。
                                海能达通信股份有限公司董事会

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