股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—013
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”
）
第七届董事会第四次会议通知于2025年3月6日以电子邮件方式发出，
会议于2025年3月21日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事8
名，实际参加董事8名。公司全体监事、董事会秘书和董事会办公室
相关工作人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律
法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议
由公司董事长袁宏林先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过如下
议案：
一、审议通过关于本公司《2024年度总裁工作报告》的议案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
二、审议通过关于本公司《2024年度董事会报告》的议案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过关于本公司《2024年年度报告》的议案。
董事会同意授权董事会秘书根据两地上市规则发布：A股2024年
年度报告及摘要、H股2024年度报告及业绩公告。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
本议案已经公司第七届董事会审计及风险委员会第五次会议审
议通过。此项议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。
四、审议通过关于本公司2024年度《财务报告》及《财务决算报
告》的议案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
本议案已经公司第七届董事会审计及风险委员会第五次会议审
议通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过关于本公司《2024 年度企业管治报告》的议案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
本议案已经公司第七届董事会提名及管治委员会第四次会议审
议通过。
六、审议通过关于本公司《2024年度环境、社会及管治报告》暨
《2024年度可持续发展报告》的议案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
本议案已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第一次
会议审议通过。
详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。
七、审议通过关于本公司《2024年度内部控制评价报告》的议案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
本议案已经公司第七届董事会审计及风险委员会第五次会议审
议通过。
详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。
八、审议通过关于本公司《2024年度控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明》的议案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
本议案已经公司第七届董事会审计及风险委员会第五次会议审
议通过。
详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。
九、审议通过关于本公司评估独立董事2024年度独立性情况的议
案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
本议案已经公司第七届董事会第四次独立董事专门会议分三项
子议案审议通过，各关联人员回避表决。
详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。
十、审议通过关于本公司2024年度利润分配预案的议案。
根据公司章程以及公司一贯秉承股东现金回报的政策，为保持公
司分红政策的连续和稳定，公司拟向全体股东每10股派发现金红利
A 股 股 份 计 算 ， 2024 年 末 期 股 息 派 发 总 额 预 计 为 人 民 币
股息派发的实际总额将以实际有权参与股数为准计算。
董事会决议日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股
/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销
等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
本议案已经公司第七届董事会第四次独立董事专门会议、董事会
战略及可持续发展委员会第一次会议审议通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。
十一、审议通过关于本公司2024年度对外捐赠情况的议案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
十二、审议通过关于本公司2024年度薪酬方案的议案。
该议案分四项子议案审议，各关联人员回避表决：
子议案（一）为审议袁宏林先生2024年度薪酬方案，关联董事袁
宏林先生回避；
该子议案的表决结果为： 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
子议案（二）为审议孙瑞文先生2024年度薪酬方案，关联董事孙
瑞文先生回避；
该子议案的表决结果为： 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
子议案（三）为审议李朝春先生2024年度薪酬方案，关联董事李
朝春先生回避；
该子议案的表决结果为： 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
子议案（四）为审议梁玮女士、徐辉先生和张立群先生2024年度
薪酬方案。
该子议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
本议案已经公司第七届董事会薪酬委员会第三次会议审议通过。
十三、审议通过关于本公司聘任 2025 年度外部审计机构的议案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
本议案已经公司第七届董事会审计及风险委员会第五次会议、第
七届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。
十四、审议通过关于本公司2024年度日常关联交易情况及2025
年预计日常关联交易的议案。
该议案分三项子议案，子议案（一）为审议2024年度公司与鸿商
产业控股集团有限公司之间的日常关联交易；子议案（一）的表决结
果为：5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权，关联董事袁宏林先生、李朝
春先生、孙瑞文先生回避表决。
子议案（二）为审议2024年度公司分别与宁德时代新能源科技股
份有限公司及其控股子公司、公司关联附属子公司KFM集团之间的日
常关联交易；子议案（二）的表决结果为： 6 票赞成, 0 票反对, 0
票弃权，关联董事林久新先生及蒋理先生回避表决。
子议案（三）为审议公司与洛阳富川矿业有限公司之间的日常关
联交易（含2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交
易）
，子议案（三）的表决结果为： 8票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
本议案已经公司第七届董事会审计及风险委员会第五次会议、第
七届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。
详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。
十五、审议通过关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
此项议案需提交公司股东大会审议。
详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。
十六、审议通过关于本公司变更注册资本并修订《公司章程》的
议案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
此项议案需提交公司股东大会审议。
详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。
十七、审议通过关于本公司制定《2025 年度“提质增效重回报”
专项行动方案》的议案。
详见公司于指定信息披露媒体发布的《洛阳钼业2024年度“提质
增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”
专项行动方案》
。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。
十八、审议通过关于本公司召开2024年年度股东大会的议案。
董事会同意授权董事长根据相关法律法规及《公司章程》规定决
定本公司 2024 年年度股东大会召开及暂停办理 H 股股份过户登记手
续期间等事项，拟于公司 2024 年年度股东大会审议如下事项：
的议案；
议案；
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二五年三月二十一日
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