红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-016
红星美凯龙家居集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十三次临时会议以电子邮件方式于 2025 年 3 月 19 日发出通知和会议材料，并于
董事 14 人，会议由原董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中华人
民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会
议形成了如下决议：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》
会议选举李玉鹏先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期
一致。同时，董事会战略与投资委员会主席职务由公司选举出的现任董事长李玉
鹏先生接任。
表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于变更公司董事长暨董事调职的公
告》（公告编号:2025-017）。
二、审议通过《关于董事调职的议案》
因工作调整，自2025年3月21日起，李玉鹏先生由非执行董事调任为执行董
事，任期不变，任期届满，可以连选连任。同时李玉鹏先生担任本公司董事会下
属各委员会职务不变。
李玉鹏先生将于董事会通过后和公司签订《执行董事服务合同》，并在担任
公司执行董事期间将不会收取任何董事薪酬。
红星美凯龙家居集团股份有限公司
表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于变更公司董事长暨董事调职的公
告》（公告编号:2025-017）。
三、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部申请
贷款的议案》
同意公司与中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部（以下简称“工行
上海市分行营业部”）签订《流动资金借款合同》，向工行上海市分行营业部申
请贷款期限不超过1年的流动资金贷款人民币20,000万元（以下简称“本次贷
款”），用于公司本部及下属子公司日常经营支出、归还本部流动资金贷款，公
司之全资子公司上海宇霄企业管理有限公司（以下简称“上海宇霄”）拟以其名
下持有位于上海市闵行区申长路1466弄5号南楼的2-8层物业为本次贷款提供抵
押担保，同时追加上海宇霄连带责任保证担保。具体以签署的担保合同为准。
公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次贷
款及担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,
调整期限、金额、利率等贷款担保条件。
表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票
四、审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司上海分行申请综合授信的议
案》
同意公司向平安银行股份有限公司上海分行申请为期不超过 1 年，金额不超
过 18,000 万元（人民币，下同）的综合授信额度（以下统称“本次授信”），
用于补充日常经营周转、置换他行贷款等。公司子公司上海红星美凯龙装饰家具
城有限公司以其拥有的产权证号为沪房地普字（2004）第 014972 号商业房产的
余值为本次授信提供抵押担保。
公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次授
信及担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,
调整期限、金额、利率等授信及担保条件。
表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票
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特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
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