股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—015
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
担法律责任。
准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配金额：每 10 股派发现金红利 2.55 元（含税）
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日（扣除公司回购专户中
的 A 股股份）登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施
公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体
调整情况。
一、利润分配方案内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年
或“公司”)期末母公司可供分配利润为人民币 55.25 亿元。经董事
会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日（扣除公司
回购专户中的 A 股股份）登记的总股本为基数分配利润。本次利润分
配方案如下：
据截至 2024 年 12 月 31 日本公司总股本（扣除公司回购专用证券账
户 所 持 股 份 数 ）， 2024 年 末 期 股 息 派 发 总 额 预 计 为 人 民 币
股息派发的实际总额将以实际有权参与股数为准计算。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回
购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配每股比例不变，
相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）独立董事专门会议的召开、审议和表决情况：
本公司于 2025 年 3 月 21 日召开第七届董事会第四次独立董事
专门会议审议通过《关于本公司 2024 年度利润分配预案的议案》，
公司独立董事认为 2024 年度利润分配方案的决策程序和机制完备、
分红标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规
定，并充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等明显
不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。同意
本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司董事会审议。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况：
本公司于 2025 年 3 月 21 日召开第七届董事会第四次会议审议
通过《关于本公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润
分配方案并同意将该方案提交本公司股东大会审议。
（三）监事会会议的召开、审议和表决情况：
公司于 2025 年 3 月 21 日召开的第七届监事会第五次会议审议
通过《关于本公司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公
司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及
资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经
营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配方
案并同意将该方案提交本公司股东大会审议。
三、风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期
发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二五年三月二十一日
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