证券代码：300675 证券简称：建科院 独立董事述职报告
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
独立董事述职报告
述职人：周俊祥
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事
会独立董事，在 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和
国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》《公司独
立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事独立
性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
独立董事的基本情况
工作履历、专业背景及任职情况
本人周俊祥，1965 年生，研究生学历，武汉大学计算机科学系理学学士（计
算机）、财政部中国财政科学研究院经济学硕士（会计）
，中国注册会计师（CPA）
、
注册资产评估师（CPV），持有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，中国国
籍，无境外永久居留权。1989 年参加工作并从事独立审计和评估工作，历任证券
从业资格会计师事务所审计经理、评估公司总经理、会计师事务所所长（合伙人）
等职。现任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，2020 年 11
月起任公司独立董事，2024 年 7 月经公司股东大会选举后续任公司独立董事。
独立性情况
本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是
否满足独立性要求进行自查，并向董事会提交了自查报告（见附件）。经自查，
本人符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
独立董事履职概况
出席董事会及股东大会的情况
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况发生。本人本着独立、审慎、尽责的原则，充分做好准备工作，认真审议每个
议案，积极参与讨论，结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，并经过客观
谨慎的思考，认为各项议案均未损害公司股东特别是中小股东的利益，以谨慎的
态度对所有议案行使表决权，勤勉履行独立董事职责。
人积极听取与会各方提出的问题和建议，以更好地履行作为公司独立董事的职责，
促进公司规范运作。
本人认为，2024 年度各次董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程
序，重大经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序，审议事项及会议决议
合法有效。本人对 2024 年度董事会审议的各项议案均未提出异议，均投出了同
意票，没有投反对票和弃权票的情况。
发表独立意见及在独立董事专门会议发表意见的情况
作为独立董事，本人认真地了解和查验公司的经营活动情况，基于独立立场，
对 2024 年度相关董事会议案及事项，与其他独立董事共同或通过独立董事专门
会议发表了同意意见，具体情况如附件所示。
董事会专门委员会、独立董事专门会议的履职情况
本人担任第三届董事会及第四届董事会的审计委员会主任委员、薪酬与考核
委员会委员及市场与科技创新委员会委员。2024 年度，本人召集并主持审计委
员会会议 8 次，出席薪酬与考核委员会 2 次，市场与科技创新委员会未召开会
议，同时出席独立董事专门会议 2 次（含召集并主次会议 1 次）；本人未出现委
托其他独立董事代为出席或缺席会议的情形，均按照上述委员会议事规则、《公
司独立董事工作管理办法》的相关规定，前置研究相关议题及事项并听取相关汇
报，与委员会其他委员、其他独立董事达成一致意见后提请董事会审议，就公司
利润分配、关联交易、内部审计工作要求、内部控制体系建设及管理举措、年度
审计工作安排及机构选聘、内部董事及经营班子薪酬考核等事宜提出意见和建议，
并跟进相关事项进展，勤勉履行董事会专门委员会委员、独立董事的工作职责。
与内部审计机构及年度审计机构就公司财务、业务状况的交流情况
本人通过参加董事会及审计委员会会议、现场检查、审阅定期报告及其他相
关董事会议案、听取内部审计机构及年度审计机构报告等方式，及时掌握公司财
务状况、内部控制等情况，以及内部审计机构及年度审计机构的工作情况，并与
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年度审计机构保持良好沟通，做好对内部审计机构工作的指导，支持促进审计和
内部控制的全面性和高效性。
与中小股东的沟通交流情况
方式，关注投资者特别是中小股东对公司的疑问及诉求，敦促公司持续提升投资
者关系管理能力、通过多种渠道加强与投资者特别是中小股东的交流。
现场检查工作情况
本人除现场参加公司会议外，也通过前往公司位于深圳、丽江等地的主要办
公场所及重点项目开展现场检查，与相关部门及人员交流，实地探访公司不同区
域的市场开拓、业务发展、投资布局、合规运作等情况，并依托作为专业人士的
知识、信息、经验等，在提升公司经营及市场开拓效率、谋划区域发展战略布局、
强化内部控制管理等方面向公司提出建议，综合掌握公司生产经营情况、市场开
拓进展、财务状况、内部控制及执行情况、董事会决议执行情况等，工作天数符
合相关规定要求。
保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
本人通过会议、邮件、电话等方式，与其他董事、高级管理人员及相关工作
人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网
络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
就董事会审议决策的重大事项，公司均在会前向本人提供相关资料以供认真审核，
必要时本人向公司相关部门和人员询问，在此基础上基于自身的专业知识，独立、
客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和
社会公众股股东的合法权益，有效地履行独立董事职责。
本人积极关注和监督公司信息披露工作，确保公司能严格按照相关法律、法
规的相关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作，保障所有股东平
等获取信息的权利，切实维护了社会公众股股东的合法权益。
本人持续加强自身学习，加深对包括《上市公司独立董事管理办法》《上市
公司独立董事履职指引》在内的最新法律法规、规章制度、履职指引的认识，参
加证券交易所、监管机构、协会及公司组织的有关培训，不断提高履职能力，为
公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利
益的保护能力，夯实自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
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重点关注事项的情况
重点关注事项，未发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交
易所业务规则、《公司章程》规定、股东大会和董事会决议等的情形。
应当披露的关联交易
为公司 2024 年度日常关联交易预计，及收购雄安绿研智库有限公司 36%股权暨
关联交易，本人作为独立董事、董事会审计委员会主任委员，对上述关联交易事
项均发表了同意意见，其他独立董事亦发表了同意意见。本人持续关注公司关联
交易情况：公司已按规定对上述关联交易事项履行相关审议程序（其中日常关联
交易预计经股东大会批准），披露关联交易（预计）事项及进展情况，定期更新
关联方清单，各项关联交易的实际发生情况未超过经批准的范围。此外，公司不
存在其他应当披露的关联交易。
董事、高级管理人员的考核及薪酬
《公司 2024
共同前置研究了《公司经营班子任期考核工作方案（2020—2023 年度）》
年度公司及内部董事、高级管理人员考核与薪酬方案》，并均发表了同意意见，同
时根据《公司董事、监事及高级管理人员考核及薪酬管理办法》
、国资监管相关规
《公司 2023 年度公司及内部董事、高级管理人员考核与薪酬方案》
定、 《公司经营
》、内部董事及高级管理人员 2023 年
班子任期考核工作方案（2020—2023 年度）
度经营业绩责任目标完成情况及述职情况、经营班子任期工作完成情况及述职情
况、董事考评情况等，共同拟定 2023 年度公司及内部董事、高级管理人员考核与
薪酬结果、公司经营班子任期考核结果（2020—2023 年度）。上述考核及薪酬事项
均已经董事会审议批准，本人及其他独立董事均发表了同意意见。
披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人认真审阅了《公司 2023 年年度报告》及 2024 年季度、半年度报告等定
期报告、《公司 2023 年财务决算报告》《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
等报告中的财务信息及内部控制情况，认为公司在财务和非财务的所有重大方面
保持了有效的内部控制，内部控制运行总体良好，公司内部控制情况真实、客观
得以反映，相关文件经董事会审计委员会前置研究、董事会会议审议通过；本人
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作为独立董事、董事会审计委员会主任委员，对相关事项均发表了同意意见。
聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所
的选聘方案和相关规定，履行年度审计机构的选聘工作，并经董事会审计委员会
前置研究及取得全体委员一致同意、董事会审议及股东大会批准，续聘毕马威华
振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本人作为独立董
事及审计委员会主任委员，对上述事项均发表了同意意见。
财务负责人的续聘
研究程序后，由董事会批准续聘，本人作为独立董事及审计委员会主任委员，同
意财务负责人的续聘。
购、对外担保、控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金、因
会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正等
情形，不存在股权激励计划、员工持股计划，未出现董事会对审计委员会、薪酬
与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的情形。
总体评价
则、《公司章程》及公司有关制度，秉承审慎、客观、独立的准则，忠实、勤勉
地履行独立董事职责，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害
关系的单位或个人的影响，不存在其他影响独立董事独立性的情况；积极出席相
关会议，深入了解公司经营和运作情况，利用各自的专业知识和执业经验为公司
的持续稳健发展建言献策，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
立聘请外部审计机构和咨询机构，未提议聘请或解聘会计师事务所，未公开向股
东征集股东权利。
以上是本人在 2024 年度履行职责情况汇报。
本人认为，在 2024 年度，公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没
有妨碍独立董事独立性的情况发生。在此感谢公司第三届董事会、第四届董事会
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及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。
附件：1. 公司独立董事周俊祥 2024 年度发表意见的情况
公司独立董事周俊祥
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附件 1
深圳市建筑科学研究院股份有限公司独立董事周俊祥 2024 年度发表意见的情况
会议名称 召开时间 事项 意见类型
公司第三届董事会
审计委员会 2024 年 2 月 3 日 1. 公司关于向银行申请综合授信额度的议案 同意
第二十二次会议
公司第三届董事会 2. 《公司 2023 年度审计报告》
审计委员会 2024 年 3 月 18 日 3. 《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 同意
第二十三次会议 4. 《公司 2023 年度财务决算报告》
公司第三届董事会
独立董事第二次 2024 年 3 月 18 日 同意
专门会议
公司第三届董事会 1. 《公司 2024 年第一季度报告》
审计委员会 2024 年 4 月 19 日 2. 《公司 2023 年度重大风险评估总结及 2024 年度评估计划》 同意
第二十四次会议 3. 《公司 2023 年度内控体系工作报告》
公司第四届董事会
审计委员会 2024 年 8 月 18 日 《公司 2024 年半年度报告》及其摘要 同意
第一次会议
公司第四届董事会
独立董事第一次 2024 年 8 月 18 日 公司关于拟收购雄安绿研智库有限公司 36%股权暨关联交易的议案 同意
专门会议
公司第四届董事会
审计委员会 2024 年 10 月 11 日 《公司 2024 年度审计机构选聘方案》 同意
第二次会议
公司第四届董事会
薪酬与考核委员会 2024 年 10 月 15 日 《公司经营班子任期考核工作方案（2020—2023 年度）》 同意
第一次会议
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会议名称 召开时间 事项 意见类型
公司第四届董事会
薪酬与考核委员会
第二次会议（扩大
会议）
公司第四届董事会
审计委员会
第三次会议（扩大
会议）
公司第四届董事会
审计委员会 2024 年 11 月 30 日 同意
第四次会议
*公司第四届董事会审计委员会第五次会议不涉及需发表意见事项
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附件 2
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
独立董事周俊祥独立性自查报告
本人周俊祥作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）独立董事，
在 2024 年度恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下：
□是 √否
□是 √否
□是 √否
股东或者在公司前五名股东任职？
□是 √否
□是 √否
往来？
□是 √否
□是 √否
咨询、保荐等服务？上述服务人员包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、
各级复核人员、在报告书签字的人员、合伙人、董事、高级关联人员及主要负责人。
□是 √否
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□是 √否
司章程》规定的不具备独立性的其他情形。
√是 □否
在公司对本人的独立性核查过程中，本人已向公司提供本人及本人配偶、父母、子
女、主要社会关系的任职和持股信息，如因特殊情况未能提供完整信息（如涉及），本
人自查确认该等未提供信息不会影响本人担任独立董事的独立性。
综上所述，本人在 2024 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求，本人将在履
职过程中持续自查以确保符合任职要求。
公司独立董事周俊祥
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