证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-005
上海徐家汇商城股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 21 日
的交易时间，即上午 9：15～9：25、9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 3 月 21 日上午 9：15 至
下午 15：00 任意时间。
东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（1）参加会议股东（或股东代表）共 180 名，代表公司有表决权股份 165,226,783
股，占公司有表决权股份总数的 39.7406%。其中，参加本次股东大会现场会议的股
东（或股东代表）共 9 名，代表公司有表决权股份 163,491,779 股，占公司有表决
权股份总数的 39.3233%；参加本次股东大会网络投票的股东（或股东代表）共 171
名，代表公司有表决权股份 1,735,004 股，占公司有表决权股份总数的 0.4173%。
（2）公司全体董事、监事及高级管理人员均出席了本次会议。见证律师列席
了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，根据汇
总后的表决结果，会议通知中列明的议案以出席本次会议的股东及股东代表所持表
决权的半数以上通过，具体表决情况如下：
会议采取累积投票制的方式，经逐项表决，选举韩军先生、黄华先生为第八届
董事会非独立董事。任期自本次股东大会决议通过之日起至第八届董事会届满时止，
具体表决结果如下：
表决结果：同意 163,938,014 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
的中小投资者所持表决权股份总数的 89.4987%。
表决结果：同意 163,954,085 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
的中小投资者所持表决权股份总数的 89.6297%。
韩军先生、黄华先生担任董事后，兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公
司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格、本次股东大会召集
人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东大会会议决议》；
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十二日
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