证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-007
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第四届监事会第二次定期会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
监事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次
定期会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事会
主席余述胜先生召集并主持，于 2025 年 3 月 20 日以现场方式在深圳市福田区梅
坳三路 29 号建科大楼十一层多功能厅召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。公
司副总经理兼董事会秘书姚培女士现场列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人
民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）
《公司章程》及《公司监事会议事规则》
等相关规定。
监事会会议审议情况
会议通过如下决议：
审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
监事会认为：公司全体监事严格按照《公司法》《公司章程》及《公司监事
会议事规则》等相关要求，恪尽职守、依法履职尽责，保障了公司利益和全体股
《公司 2024 年度监事会工作报告》真实、准确、客观地反映了公司监事
东权益，
会 2024 年度工作情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要
监事会根据《证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关
规定的要求，对董事会编制的《公司 2024 年年度报告》及其摘要进行了认真审
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核，并提出如下审核意见：董事会编制和审核《公司 2024 年年度报告》及其摘
要的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年年度报告》及
《公司 2024 年年度报告摘要》于同日
其摘要（公告编号：2025-004、2025-005）；
刊登在《证券时报》《上海证券报》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
审议通过《公司 2024 年年度审计报告》
监事会对《公司 2024 年年度审计报告》无异议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年年度审计报告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议通过《公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项报告》
监事会同意《公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
财务指标已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见
的审计报告确认。
《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024
监事会认为：
年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年度财务决算报告》
。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规
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定和其他内部控制监管要求，公司建立健全了合理的治理结构和内部控制体系，
于内部控制评价报告基准日，未发现公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺
《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制
陷。
体系的建立和执行情况，监事会对报告无异议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年度内部控制自
我评价报告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》
公司拟以总股本 146,666,700 股为基数，向全体股东每 10 股现金分红 0.10
元（含税），现金分红总额 1,466,667.00 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司
股东净利润 2,401,417.00 元的 61.08%；剩余未分配利润滚存至下一年度，用于支
持公司经营发展；本利润分配预案披露后至实施前，公司股本如发生变动，将按
照分配总额不变的原则对每股分配比例予以调整。
监事会认为：本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，符合《公司章程》的利润
分配政策。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年度利润分配预
案》（公告编号：2025-010）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
审议通过公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计为公司业务发展及生产经营
的正常所需，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，
监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公司关于 2025 年度日常关联
交易预计的公告（公告编号：2025-012）。
关联监事王潇玮先生回避表决。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件
《公司第四届监事会第二次定期会议决议》。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-007
特此公告。
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