证 券 代 码 ： 600563 证券简称：法拉电子 编 号 ： 2025-003
厦门法拉电子股份有限公司
第 九 届 监 事 会 2025 年 第 一 次 会 议 决 议 公 告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完
整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（ 一 ）本 次 监 事 会 会 议 的 召 开 符 合《 公 司 法 》等 有 关 法 律 、法
规、规章以及《公司章程》的有关规定。
（ 二 ）厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 于 20 2 5 年 3 月 1 0 日 以 专 人
送 达 、传 真 或 邮 件 的 方 式 向 全 体 监 事 发 出 关 于 召 开 公 司 第 九 届 2 0 25
年第一次监事会会议的通知。
（ 三 ）本 次 监 事 会 会 议 于 20 25 年 3 月 2 0 日 以 现 场 表 决 方 式 召
开。
（ 四 ）本 次 监 事 会 会 议 应 参 加 表 决 监 事 3 人 ，实 际 参 加 表 决 监
事 3 人。
（五）本次监事会会议的主持人为监事会召集人张世梅先生。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票一致通过了以下决议：
（ 一 ）、《 202 4 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》， 并 同 意 提 交 股 东 大 会 审
议表决。
（ 二 ）、
《 20 2 4 年 度 财 务 报 告 》，并 同 意 提 交 股 东 大 会 审 议 表 决 。
（ 三 ）、《 2 02 4 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》；
本 议 案 已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 审 计 委 员 会 2 02 5 年 第 二 次 会 议
全体成员审议通过。
公 司 监 事 会 已 按 照《 企 业 内 部 控 制 评 价 指 引 》的 要 求 对 财 务 报
告 相 关 内 部 控 制 进 行 了 评 价 ， 认 为 其 在 20 2 4 年 12 月 3 1 日 （ 基 准
日 ）有 效 。公 司 在 内 部 控 制 自 我 评 价 过 程 中 也 未 发 现 与 非 财 务 报 告
相关的内部控制缺陷。
（ 四 ）、《 202 4 年 度 利 润 分 配 的 预 案 》， 并 同 意 提 交 股 东 大 会 审
议表决。
截 至 2 0 24 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润
为 人 民 币 4,6 24, 39 3,42 3. 47 元 。经 董 事 会 决 议 ，公 司 2 0 24 年 度 拟
以 实 施 权 益 分 配 股 权 登 记 日 登 记 的 总 股 本 为 基 数 分 配 利 润 。本 次 利
润分配方案如下：
公 司 拟 向 全 体 股 东 每 股 派 发 现 金 红 利 2 .0 元（ 含 税 ）。截 至 2 024
年 1 2 月 3 1 日 ， 公 司 总 股 本 2 2,5 00 万 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现
金 红 利 4 50 ,00 0,0 0 0.00 元 （ 含 税 ）， 占 20 24 年 度 归 属 于 上 市 公 司
股 东 净 利 润 的 43 .3 1% 。
（ 五 ）、
《 2 02 4 年 年 度 报 告 》及 报 告 摘 要 ，并 同 意 提 交 股 东 大 会
审议表决；
本 议 案 已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 审 计 委 员 会 2 02 5 年 第 二 次 会 议
全体成员审议通过。
对 董 事 会 编 制 的 20 2 4 年 年 度 报 告 进 行 了 认 真 严 格 的 审 核 ， 认
为 ： 1 、 公 司 20 2 4 年 年 度 报 告 的 编 制 和 审 议 程 序 符 合 法 律 、 法 规 ，
公 司 章 程 和 公 司 内 部 管 理 制 度 的 各 项 规 定 ；2 、公 司 202 4 年 年 度 报
告 的 内 容 和 格 式 符 合 中 国 证 监 会 和 证 券 交 易 所 的 各 项 规 定 ，所 包 含
的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务
等 事 项 ； 3 、 在 公 司 监 事 会 提 出 本 意 见 前 ， 我 们 没 有 发 现 参 与 20 2 4
年 年 报 编 制 和 审 议 的 人 员 有 违 反 保 密 规 定 的 行 为 ；因 此 ，我 们 保 证
公 司 2 02 4 年 年 度 报 告 所 披 露 的 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 承 诺 其 中
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别连带责任。
（ 六 ）、《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 并 确 定 其 报 酬 的 议 案 》， 并 同
意提交股东大会审议表决。
本 议 案 已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 审 计 委 员 会 2 02 5 年 第 二 次 会 议
全体成员审议通过。
（ 七 ）、《 关 于 20 2 5 年 度 委 托 理 财 额 度 的 议 案 》。
（ 八 )、《 关 于 向 各 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度 的 议 案 》。
（ 九 ）、
《关于公司监事达到法定退休年龄辞职及补选监事的议
案 》。
会 议 提 名 王 跃 晓 先 生 为 第 九 届 监 事 会 监 事 候 选 人 ，并 同 意 提 交
股东大会审议表决。
特此公告。
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