证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-006
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第四届董事会第二次定期会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次
定期会议通知已于 2025 年 3 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事
会、副总经理及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召集及主持，于 2025
年 3 月 20 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼九层南区会议室召开，董事
应到 9 名，实到 9 名，其中现场实到 7 名，独立董事周俊祥先生通过远程方式出
席会议，董事张铭先生因公务原因无法出席，并书面委托董事黄庆先生代为表决；
监事会主席余述胜先生，监事郭顺智先生、兰岚女士及刘宗源先生，副总经理姚
培女士（兼董事会秘书）、丘国雄先生及董事会办公室主任朱宏磊先生等现场列
席会议，监事王潇玮先生通过远程方式列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
董事会会议审议情况
会议通过如下决议：
审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
章程》赋予的职权，以《公司三年发展战略规划（2023—2025）》为纲要，以可
持续发展为导向，继续引领公司前行。全体董事勤勉尽责、忠实守信，充分审议
各项议题，科学决策重大事项，带领公司应对行业变局，深化科研引领发展的模
式，以更高质量的业务服务于“城市客户”，推动新旧动能转换，实现扣非归母
净利润扭亏为盈，经营性现金流保持正向，资产规模保持稳定，实现全年安全生
产，有力维护了全体股东的各项合法权益。
董事会同意《公司 2024 年度董事会工作报告》。
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该事项已经董事会战略及可持续发展（ESG）委员会前置研究，全体委员发
表了一致的同意意见。
表决情况：同意 9 票（含委托投票），反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生等向董事会递交了《2024 年
度独立董事述职报告》（含独立性自查报告），并将在公司 2024 年度股东大会上
述职。
董事会对各独立董事在 2024 年度不存在影响其独立性的自查结论均无异议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》、公司独立董事述职报告及董事会对独
立董事独立性自查情况的专项报告。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》
董事会同意《公司 2024 年度总经理工作报告》。
该事项已经董事会战略及可持续发展（ESG）委员会前置研究，全体委员发
表了一致的同意意见。
表决情况：同意 9 票（含委托投票），反对 0 票，弃权 0 票。
审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要
报告期内，在股东的大力支持下，公司新一届董事会、监事会及经理层完成
换届工作，继续深化战略转型，以“重大突破项目、重要市场客户、重点创新业
务”（简称三重专项）模式为抓手，推动“新动能”业务成为新引擎，加速数字
化管理升级，有效控制成本支出，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利
润扭亏为盈，经营性现金流继续保持正向，资产规模维持稳定。
董事会同意《公司 2024 年年度报告》及其摘要。
该事项已经董事会审计委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年年度报告》及
《公司 2024 年年度报告摘要》于同日
其摘要（公告编号：2025-004、2025-005）；
刊登在《证券时报》《上海证券报》。
表决情况：同意 9 票（含委托投票），反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
董事会审计委员会向董事会汇报了 2024 年度及 2025 年第一季度对内部审
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计的指导和监督情况。
审议通过《公司 2024 年年度审计报告》
董事会同意《公司 2024 年年度审计报告》。
该事项已经董事会审计委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年年度审计报告》。
表决情况：同意 9 票（含委托投票），反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同时听取了《公司 2024 年年度财务报告内部控制审计报告》及《公
司 2024 年度审计机构履职情况评估报告》等两项报告事项。
审议通过《公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项报告》
董事会同意《公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告》
。
该事项已经董事会审计委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
表决情况：同意 9 票（含委托投票），反对 0 票，弃权 0 票。
审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
董事会同意《公司 2024 年度财务决算报告》。
该事项已经董事会审计委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年度财务决算报告》
。
表决情况：同意 9 票（含委托投票），反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
董事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、
其他内部控制监管要求和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
董事会同意《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。
该事项已经董事会审计委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见，
并认可公司内部控制有效性。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年度内部控制自
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我评价报告》。
表决情况：同意 9 票（含委托投票），反对 0 票，弃权 0 票。
审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》
为更好地保障公司发展战略落地、抵抗外部环境不利影响，兼顾股东短中长
期利益，公司拟以总股本 146,666,700 股为基数，向全体股东每 10 股现金分红
市公司股东净利润 2,401,417.00 元的 61.08%；剩余未分配利润滚存至下一年度，
用于支持公司经营发展；本利润分配预案披露后至实施前，公司股本如发生变动，
将按照分配总额不变的原则对每股分配比例予以调整。
董事会同意《公司 2024 年度利润分配预案》。
该事项已经董事会独立董事专门会议前置研究，全体独立董事发表了一致的
同意意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年度利润分配预
案》（公告编号：2025-010）。
表决情况：同意 9 票（含委托投票），反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
审议通过《公司组织机构设置方案（第 11 次修正案）》
公司迭代组织机构设置，以落实强化科研创新对业务的引领、全面拥抱数字
化及智能化的变革大潮、积极应对新时期客户市场的变化、更好发挥生态型组织
优势等的战略要求。
董事会同意《公司组织机构设置方案（第 11 次修正案）》，并授权总经理办
公会批准对二级及以下部门机构设置的调整（含新增、合并、裁撤等）。
该事项已经董事会战略及可持续发展（ESG）委员会前置研究，全体委员发
表了一致的同意意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司组织机构设置方案（第
》（公告编号：2025-011）。
表决情况：同意 9 票（含委托投票），反对 0 票，弃权 0 票。
审议通过公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
董事会同意公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案；关联董事黄庆先
生、张铭先生回避表决。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-006
该事项已经董事会独立董事专门会议前置研究，全体独立董事发表了一致的
同意意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公司关于 2025 年度日常关联
交易预计的公告（公告编号：2025-012）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件
特此公告。
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