券 代 码 ： 600563 证券简称：法拉电子 编 号 ： 2025-002
厦门法拉电子股份有限公司
第 九 届 董 事 会 2025 年 第 一 次 会 议 决 议 公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完
整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（ 一 ）本 次 董 事 会 会 议 的 召 开 符 合《 公 司 法 》等 有 关 法 律 、法
规、规章以及《公司章程》的有关规定。
（ 二 ）厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 公 司 ”）于 2 025
年 3 月 10 日 以 专 人 送 达 、 传 真 或 邮 件 的 方 式 向 全 体 董 事 发 出 关 于
召 开 公 司 第 九 届 20 25 年 第 一 次 董 事 会 会 议 的 通 知 。
（ 三 ）本 次 董 事 会 会 议 于 20 25 年 3 月 2 0 日 以 现 场 表 决 方 式 召
开。
（ 四 ）本 次 董 事 会 会 议 应 到 董 事 9 人 ，实 到 董 事 9 人 ，公 司 监
事及高管人员列席了会议。
（五） 本次董事会会议的主持人为董事长卢慧雄先生。
二、 董事会会议审议情况
与 会 董 事 经 过 认 真 审 议 并 表 决 ，以 举 手 表 决 的 方 式 ，通 过 了 以
下议案：
（ 一 ）、《 202 4 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》， 并 同 意 提 交 股 东 大 会 审
议表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 二 ）、
《 20 2 4 年 度 财 务 报 告 》，并 同 意 提 交 股 东 大 会 审 议 表 决 。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 三 ）、《 2 02 4 年 度 总 经 理 工 作 报 告 》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 四 ）、《 2 02 4 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》。
本 议 案 已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 审 计 委 员 会 2 02 5 年 第 二 次 会 议
全体委员审议通过。
公 司 董 事 会 已 按 照《 企 业 内 部 控 制 评 价 指 引 》的 要 求 对 财 务 报
告 相 关 内 部 控 制 进 行 了 评 价 ， 认 为 其 在 20 2 4 年 12 月 3 1 日 （ 基 准
日 ）有 效 。公 司 在 内 部 控 制 自 我 评 价 过 程 中 也 未 发 现 与 非 财 务 报 告
相关的内部控制缺陷。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 五 ）、《 2 02 4 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 六 ）、《 2 02 4 年 度 董 事 会 审 计 委 员 会 履 职 情 况 报 告 》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 七 ）、《 202 4 年 度 利 润 分 配 的 预 案 》， 并 同 意 提 交 股 东 大 会 审
议表决。
截 至 20 24 年 12 月 3 1 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润
为 人 民 币 4,6 24, 39 3,42 3. 47 元 。经 董 事 会 决 议 ，公 司 2 0 24 年 度 拟
以 实 施 权 益 分 配 股 权 登 记 日 登 记 的 总 股 本 为 基 数 分 配 利 润 。本 次 利
润分配方案如下：
公 司 拟 向 全 体 股 东 每 股 派 发 现 金 红 利 2.0 元（ 含 税 ）。截 至 2024
年 1 2 月 3 1 日 ， 公 司 总 股 本 2 2,5 00 万 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现
金 红 利 4 50 ,00 0,0 0 0.00 元 （ 含 税 ）， 占 20 24 年 度 归 属 于 上 市 公 司
股 东 净 利 润 的 43 .3 1% 。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 八 ）、
《 202 4 年 年 度 报 告 》及 报 告 摘 要 ，并 同 意 提 交 股 东 大 会
审议表决。
本 议 案 已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 审 计 委 员 会 2 02 5 年 第 二 次 会 议
全体委员审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 九 ）、《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 并 确 定 其 报 酬 的 议 案 》， 并 同
意提交股东大会审议表决。
本 议 案 已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 审 计 委 员 会 2 02 5 年 第 二 次 会 议
全体委员审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 十 ）、《 关 于 20 2 5 年 度 委 托 理 财 额 度 的 议 案 》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 十 一 ）、《 会 计 师 事 务 所 履 职 情 况 评 估 报 告 》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 十 二 ）、
《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报
告 》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 十 三 ）、《 董 事 会 对 独 立 董 事 独 立 性 情 况 自 查 的 专 项 报 告 》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 十 四 ）、
《 关 于 召 开 2 02 4 年 度 股 东 大 会 的 议 案 》, 召 开 股 东 大
会的相关事宜另行公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 十 五 ）、《 关 于 修 改 < 公 司 章 程 > 的 议 案 》， 并 同 意 提 交 股 东 大
会审议表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 十 六 ）、《 关 于 调 整 独 立 董 事 薪 酬 的 议 案 》， 并 同 意 提 交 股 东
大会审议表决。
公 司 第 九 届 董 事 会 独 立 董 事 津 贴 标 准 由 9 万 元 /年 （ 含 税 ） 调
整 至 1 2 万 元 / 年 （ 含 税 ）。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会事前审议，2
位委员回避表决，直接提交公司董事会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 位独立董事回
避表决。
（ 十 七 ）、《 公 司 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 薪 酬 考 核 方 案 》，
并同意提交股东大会审议表决。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会事前审议通
过，1 位委员回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，4 位董事回避表
决。
（ 十 八 ）、《 关 于 修 改 < 公 司 内 控 手 册 > 的 议 案 》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 十 九 ）、《 2 0 24 环 境 、 社 会 及 公 司 治 理 报 告 》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 二 十 ）、《 厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 市 值 管 理 制 度 》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 二 十 一 ）、《 关 于 向 各 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度 的 议 案 》， 并 同
意提交股东大会审议表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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