证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2025-001
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会召开情况
公司十届十一次董事会于2025年3月20日以现场会议结合视频会
议方式召开，现场会议地点在天津港办公楼308会议室，会议通知于
名，实际出席董事9名。董事娄占山，独立董事杜庆春以视频方式参会。
会议由董事长刘庆顺先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
本议案已经公司十届二十九次董事会审计委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司十届二十九次董事会审计委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 4 名独立董事分别就 2024 年履职情况进行了述职。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
理（ESG）报告》
本议案已经公司十届五次董事会战略委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司十届二十九次董事会审计委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《天津港股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告》（公告
编号：临 2025-002）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会有关事项的议案》
公司董事会定于 2025 年 4 月 29 日召开 2024 年年度股东大会。
详见《天津港股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的公告》
（公告编号：临 2025-003）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
持续评估报告的议案》
本议案已经公司十届二十九次董事会审计委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
算的报告及 2025 年度薪酬计划》
。
本议案已经公司十届八次董事会薪酬与考核委员会审议，非关联
委员不足一半，直接提交董事会审议。
同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，9 名关联董事回避表决。
本议案非关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。
的议案》
经自查，公司 4 名独立董事在报告期内均不存在违反《上市公司
独立董事管理办法》中关于独立董事独立性要求的情况。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，4 名独立董事回避表决。
值管理制度>的议案》
本议案已经公司十届二十九次董事会审计委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
来三年估值提升计划（2025 年-2027 年）>的议案》
本议案已经公司十届五次董事会战略委员会审议通过。
详见《天津港股份有限公司未来三年估值提升计划（2025 年-2027
年）的公告》（公告编号：临 2025-006）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
评估报告》
该议案已经公司十届二十九次董事会审计委员会审议通过，审计
委员会出具了对会计师事务所履行监督职责的情况报告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为公司的审计机构，负责对公司进行财务报告和内部控制审计。拟确
定年度会计报表审计费用人民币 105 万元，内部控制审计费用人民币
本议案已经公司十届二十九次董事会审计委员会审议通过。
详见《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公
告编号：临 2025-005）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第 1、2、3、4、8、9、10、13、18 项议案需提交公司 2024
年年度股东大会审议。
特此公告。
天津港股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
