证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-011
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于董事长辞职暨推举董事代行董事长、法定代表人
职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会于近日收到公司董事长马卫华先生的书面辞职报告，马卫华先生因
工作调整，申请辞去公司第一届董事会董事、董事长及董事会战略委
员会召集人职务。辞职后，马卫华先生不再担任公司任何职务。截至
本公告披露日，马卫华先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履
行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及
《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等相关规定，马卫华先生的辞职未导致公司董事会成员低于
法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会影响公司的正
常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董
事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规定，
经公司全体董事共同推举，同意由董事刘志华先生代为履行公司董事
长、董事会战略委员会召集人及法定代表人职责，代行职责的期限自
推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据《公司
法》《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事、董
事长的选举及董事会战略委员会委员的补选等相关工作。
马卫华先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事
会对马卫华先生在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心感谢和
诚挚敬意！
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
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