证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-012
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京神舟航天软件技术股份
有限公司公司章程》等有关规定，为完善北京神舟航天软件技术股份
有限公司（以下简称“公司”）治理架构，保证公司董事会的规范运
作，公司于 2025 年 3 月 21 日召开第一届董事会第三十次会议，审议
通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意提名
彭涛先生、忻刚先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历见
附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之
日止。彭涛先生、忻刚先生的任职资格已提前经公司董事会提名委员
会审议通过。本事项尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
附件
彭涛先生、忻刚先生个人简历
彭涛，男，汉族，中共党员，1974 年 5 月出生，硕士研究生学
历。历任中国卫通集团股份有限公司副总经理，董事、总经理、党委
副书记等职务。
忻刚，男，汉族，中共党员，1969 年 10 月出生，硕士研究生学
历。历任中国空间技术研究院 508 所四室主任、508 所党委副书记兼
纪委书记等职务。
截至目前，彭涛先生、忻刚先生均未持有公司股份，除上述任职
外,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监
事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规
定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措
施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中
国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等
情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
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