重庆秦安机电股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
重庆秦安机电股份有限公司
CHONGQING QIN’AN M&E PLC.
会议资料
中国·重庆
二〇二五年三月
重庆秦安机电股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
目 录
重庆秦安机电股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
重庆秦安机电股份有限公司
各位股东及股东代表：
为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法
权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股
东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全
体人员遵照执行：
一、本次股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。
二、请按照本次股东会会议通知（详见 2025 年 3 月 22 日刊登于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《秦安股份关于召开 2024 年年度股东会的通知》）
中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝
参会。
三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会
场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及
录像，场内请勿大声喧哗。
四、股东需要在股东会发言的，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，
发言时间不超过 3 分钟。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股
东提问。股东发言应围绕本次股东会议案进行，股东提问内容与本次股东会议案
无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
五、股东会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议
的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。
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七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师
监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络
表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同
一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
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一、会议时间：2025 年 4 月 11 日上午 10 点 00 分
二、会议地点：重庆市九龙坡区森迪大道 58 号秦安股份会议室
三、主持人：董事长 YUANMING TANG 先生
四、出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等
五、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股
份数额，出席及列席会议的相关人员。
（三）推举监票人、计票人
（四）审议议案
（五）独立董事提交年度履职报告，并对其履行职责的情况进行说明
（六）股东发言及提问
（七）股东投票表决
（八）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果
（九）律师宣读本次股东会的法律意见
（十）与会相关人员在股东会会议决议和会议记录上签字
（十一）主持人宣布会议结束
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议案一：2024 年度董事会工作报告
各位股东：
公司董事会就 2024 年度工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，报
告全文详见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2024 年度董事会工作报告》。
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议案二：2024 年度财务决算报告
公司 2024 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将
公司 2024 年度财务决算情况报告如下:
同比下降 8.04%；归属于上市公司股东的净利润 17,286.23 万元，较上年同期
万元，较上年同期 258,963.12 万元，同比下降 7.94%。
一、 主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元 币种： 人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2024 年 2023 年 2022 年
增减(%)
营业收入 1,599,923,214.87 1,739,832,673.54 -8.04 1,262,566,551.15
归属于上市公司股东
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 200,727,958.91 288,723,330.58 -30.48 125,315,573.45
的净利润
经营活动产生的现金
流量净额
本期末比上年同
期末增减（%）
归属于上市公司股东
的净资产
总资产 2,884,489,843.36 3,158,679,344.25 -8.68 3,193,521,671.88
（二）主要财务指标
单位：元 币种： 人民币
本期比上年同期增
主要财务指标 2024 年 2023 年 2022 年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.40 0.61 -34.43 0.43
稀释每股收益（元／股） 0.40 0.60 -33.33 0.43
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本期比上年同期增
主要财务指标 2024 年 2023 年 2022 年
减(%)
扣除非经常性损益后的基
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 6.90 10.28 减少 3.38 个百分点 6.91
扣除非经常性损益后的加
权平均净资产收益率（%）
（三）公司 2024 年主要会计数据和财务指标较上年变化的说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少 8,786.38 万元，同
比下降 33.70%，每股收益及净资产收益率等主要财务指标较上年同期均有所下
降，主要受以下综合因素影响：
（1）大宗商品材料价格同比上涨，本报告期内公司采购生产所需大宗商品
铝平均价格为 17.62 元/kg，同比上涨 5.45%；采购铜平均价格为 66.33 元/kg，
同比上涨 8.90%。以上主要大宗商品平均采购价格同比上涨，采购成本增加
（2）受行业竞争加剧等多种因素影响，公司综合毛利率下降 3.53%；
（3）员工持股计划股份支付费用同比增加 2,489.36 万元。
本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 9,865.45 万元，同
比上升 32.10%，主要是上年年末应收款项增加，本期收到货款增加，银行承兑汇
票到期收款增加。
二、 财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一） 资产及负债状况相关变动分析
单位：元 币种：人民币
本期
期末 上期期 本期期末
数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
产的 的比例 动比例
比例 （%） （%）
（%）
货币资金 1,082,660,246.99 37.53 1,042,651,578.64 33.02 3.84
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本期
期末 上期期 本期期末
数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
产的 的比例 动比例
比例 （%） （%）
（%）
交易性金融资
产
应收票据 19,466,416.96 0.67 25,899,945.95 0.82 -24.84
应收账款 339,948,109.25 11.79 410,200,568.19 12.99 -17.13
期末应收银行承兑
应收款项融资 10,297,763.24 0.36 44,372,233.01 1.40 -76.79
汇票减少
预付款项 7,787,840.03 0.27 9,525,401.83 0.30 -18.24
其他应收款 490,599.67 0.02 1,939,484.37 0.06 -74.70 应收暂付款项减少
存货 224,733,521.52 7.79 274,009,664.21 8.67 -17.98
其他流动资产 167,970.79 0.01 37,341.63 349.82 预付税金增加
固定资产 821,469,091.10 28.48 872,463,182.05 27.62 -5.84
在建工程 43,776,947.62 1.52 117,788,345.93 3.73 -62.83 在建项目转固
无形资产 124,839,299.67 4.33 128,235,134.98 4.06 -2.65
开发支出 72,409,503.59 2.51 55,979,384.17 1.77 29.35
长期待摊费用 37,095,973.02 1.29 38,099,500.53 1.21 -2.63
递延所得税资 可抵扣暂时性差异
产 减少
其他非流动资
产
短期借款 14,710,000.00 0.51 12,436,858.38 0.39 18.28
衍生金融负债 532,100.00 0.02
应付票据 133,168,035.03 4.62 257,239,980.39 8.14 -48.23 应付承兑汇票减少
应付账款 149,917,631.91 5.20 219,684,751.46 6.95 -31.76 应付货款减少
合同负债 2,295,034.98 0.08 2,031,590.26 0.06 12.97
应付职工薪酬 20,429,950.38 0.71 25,149,520.51 0.80 -18.77
应交税费 24,281,151.53 0.84 19,213,729.22 0.61 26.37
本期新增应付现金
其他应付款 136,654,683.62 4.74 8,568,347.31 0.27 1,494.88
股利
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本期
期末 上期期 本期期末
数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
产的 的比例 动比例
比例 （%） （%）
（%）
其他流动负债 90,743.61 263,617.00 0.01 -65.58 预收款项税金减少
预计负债 1,294,917.21 0.04 1,778,426.41 0.06 -27.19
与资产相关的政府
递延收益 666,932.09 0.02 1,255,846.37 0.04 -46.89
补助摊销减少
递延所得税负
债
实收资本(或
股本)
资本公积 708,235,092.57 24.55 667,980,585.04 21.15 6.03
库存股 79,992,945.01 2.77 6,382,558.34 0.20 1,153.31 股票回购增加
其他综合收益 -452,285.00 -0.02 商品套期浮动收益
未使用的安全生产
专项储备 0.33 6,768.91 -100.00
经费减少
盈余公积 228,895,053.45 7.94 213,588,504.28 6.76 7.17
未分配利润 1,088,629,896.64 37.74 1,275,640,848.61 40.39 -14.66
（二） 利润表及现金流量表相关变动分析
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,599,923,214.87 1,739,832,673.54 -8.04
营业成本 1,216,965,924.91 1,261,899,013.45 -3.56
销售费用 14,943,442.00 11,028,556.07 35.50
管理费用 91,171,297.60 77,362,328.33 17.85
财务费用 -17,031,590.12 -21,104,842.18 19.30
研发费用 33,421,526.88 45,685,599.96 -26.84
经营活动产生的现金流量净
额
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科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
投资活动产生的现金流量净
-54,162,422.35 -277,669,173.21 80.49
额
筹资活动产生的现金流量净
-290,788,971.47 -337,176,416.62 13.76
额
营业收入变动原因说明：受行业竞争加剧影响，部分产品售价下降；部分客户订
单需求和产品交付减少；
营业成本变动原因说明：营业收入下降，成本总额下降；销量减少，原材料价格
上涨，引起成本下降比例低于收入下降比例；
销售费用变动原因说明：员工持股计划股份支付费用同比增加；
管理费用变动原因说明：员工持股计划股份支付费用同比增加；
财务费用变动原因说明：利息收入减少；
研发费用变动原因说明： 新项目开发阶段进度变化，试制直接投入减少；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年年末应收款项增加，本期收到
货款增加，银行承兑汇票到期收款增加；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收回权益投资资金增加，支付权益
投资及长期资产投资资金减少；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：支付年度现金分红减少。
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议案三：2024 年度监事会工作报告
各位股东：
公司监事会已根据监事会实际运行情况编制《2024 年度监事会工作报告》，
详见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年度监事会工作报告》。
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议案四：2024 年年度报告全文及摘要
各位股东：
公司董事会已根据实际经营情况编制 2024 年年度报告（全文及摘要），详
见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
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议案五：2024 年内部控制评价报告
各位股东：
公司已根据公司内部控制情况编制《2024 年内部控制评价报告》，详见公司
于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年
内部控制评价报告》。
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议案六：关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案
各位股东：
鉴于公司已于 2025 年 1 月实施 2024 年前三季度利润分配，结合公司未来发
展规划和资金需求，公司董事会提出 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案为：拟定 2024 年度不再进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。具体情况如下：
一、 公司 2024 年度可供分配利润情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的归属于
母公司股东的净利润 172,862,279.40 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表
中期末未分配利润为 889,725,138.75 元。
二、 公司 2024 年度不进行利润分配的情况说明
公司于 2024 年 2 月 2 日召开了公司第五届董事会第四次会议、2024 年 7 月
案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。截至 2024 年
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十次会议、2024 年 12 月 23
日召开 2024 年第三次临时股东会，分别审议通过了《关于实施春节前利润分配
的议案》，同意公司于 2025 年春节前实施 2024 年前三季度利润分配。2025 年 1
月，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本 438,797,049 股扣除公司回购
专用证券账户中股份 11,182,900 股后的 427,614,149 股为基数，向股东每 10 股
派发现金红利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金股利 128,284,244.70 元
（含税）。
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用
集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年
度现金分红的相关比例计算。公司 2024 年度派发的现金红利和回购金额合计
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考虑到公司生产经营情况以及未来发展规划和资金需求，因此，公司拟定 2024
年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
以上议案请各位股东审议！
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