证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-012
杭州光云科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年4月7日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 4 月 7 日 15 点 00 分
召开地点：杭州市滨江区坚塔街 599 号光云大厦 10 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 4 月 7 日
至2025 年 4 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
有限公司 100%股权的议案》
本次提交股东大会的议案已经公司 2025 年 3 月 21 日第三届董事会第二十七次会
议 审 议 通 过 。 相 关 公 告 已 于 2025 年 3 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》予以披露。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688365 光云科技 2025/4/1
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席回复
拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2025 年 4 月 4 日 17 时或之前将登记文
件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱 gyir@raycloud.com 进行出席回
复（出席现场会议时查验登记材料原件）。
（二）登记手续
拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登
记：
代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书
（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。
本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人证明书原件、加盖公章的营业执
照复印件、股票账户卡原件；法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人
委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人/执行事务合伙人证明书、股票账户卡原件、授权委托书办
理登记手续。
邮件登记以抵达公司的日期为准。
（三）登记时间、地点
登记时间：2025 年 4 月 4 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-16:00）；
登记地点：杭州市滨江区坚塔街 599 号光云大厦 10 楼
（四）注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
（二）参会股东或代理人请至少于会议开始前半小时到达会议地点，并携带本人
有效身份证，股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会议联系方式：
通信地址：杭州市滨江区坚塔街 599 号光云大厦 10 楼
邮编：310053
联系电话：0571-81025116
传真：0571-81025116
邮箱：gyir@raycloud.com
联系人：刘宇 庄玲玲
特此公告。
杭州光云科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州光云科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 4 月 7 日召开
的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
投资管理有限公司 100%股权的议
案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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