证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-009
森特士兴集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
（以下简称“本次会议”）于 2025 年 3 月 13 日以通讯形式发出会议通知，并于
事共 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共
和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集
团股份有限公司章程》的规定。
本次会议表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
会议选举刘爱森先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任
期一致。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
经公司第五届董事会选举同意，各专门委员会的人员构成如下，任期与公司
第五届董事会任期一致。
战略委员会：刘爱森先生、苏中一先生，束伟农先生，主任委员由董事长刘
爱森先生担任；
审计委员会：苏中一先生、束伟农先生、张进军先生，主任委员由独立董事
苏中一先生担任；
提名委员会：束伟农先生、杜晓明先生、刘爱森先生，主任委员由独立董事
束伟农先生担任；
薪酬与考核委员会：杜晓明先生、束伟农先生、白忠学先生，主任委员由独
立董事杜晓明先生担任。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意董事长刘爱森先生兼任公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。
在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会
议资格审核，全体委员一致同意提交董事会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理刘爱森先生提名，同意聘任翁家恩先生、颜坚先生、叶渊先生、陈
俊臣先生、高伟先生为公司副总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。
在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会
议资格审核，全体委员一致同意提交董事会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长刘爱森先生提名，同意聘任徐晓楠先生为公司董事会秘书，任期与
公司第五届董事会任期一致。
在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会
议资格审核，全体委员一致同意提交董事会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（六）审议通过了《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》
经总经理刘爱森先生提名，同意聘任周智敏先生为公司财务负责人（财务总
监），任期与公司第五届董事会任期一致。
在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会
议资格审核，全体委员一致同意提交董事会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
附：董事长兼总经理、董事会各专门委员会委员、副总经理、董事会秘书、财
务负责人（财务总监）简历
一、董事长兼总经理：
刘爱森先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国
际工商学院，硕士学历。曾任聚亨企业集团（泰国）有限公司主任工程师；现任
美丽华夏生态环境科技有限公司董事，北京士兴盛亚投资有限公司监事，森特士
兴工程有限公司董事，美丽华夏大数据研究院有限公司董事，北京烨兴钢制品有
限公司监事，森特士兴集团股份有限公司董事长兼总经理。
二、董事会各专门委员会委员：
张进军先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士
学位。曾任陕西美邦药业集团股份有限公司财务总监、广药陕西医药有限公司财
务总监兼董事会秘书；2017 年加入隆基绿能科技股份有限公司，先后担任法务
合约部总监、商务部总监、投资管理部总监、审计监察中心负责人；现任森特士
兴集团股份有限公司董事、董事会审计委员会委员。
白忠学先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北师
范大学，本科学历。2008 年加入隆基绿能科技股份有限公司，先后担任银川隆
基总经理、硅片事业部副总裁、隆基绿能公司董事、董事长助理、光建系统事业
部总裁等职，现任森特士兴集团股份有限公司董事、董事会薪酬与考核委员会委
员。
苏中一先生，1957 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于财政部
财政科研所，研究生学历，博士学位，高级经济师。现任中审亚太会计师事务所
总咨询师、管理部主任，亿嘉和科技股份有限公司独立董事，森特士兴集团股份
有限公司独立董事、董事会审计委员会主任、董事会战略委员会委员。
束伟农先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于东南大
学，硕士学历，教授级高工。历任北京市建筑设计研究院股份有限公司副总工程
师、总工程师、设计总监，现任首席专家、总工程师，森特士兴集团股份有限公
司独立董事、董事会提名委员会主任，董事会战略委员会委员、董事会审计委员
会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
杜晓明先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于浙江农
业大学(现浙江大学)，学士学历。曾任中国环境科学研究院研究员，生态环境部
土壤与农业农村生态环境监管技术中心研究员、技术评估部主任和综合业务部首
席专家，现任森特士兴集团股份有限公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主
任、董事会提名委员会委员。
三、副总经理：
翁家恩先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中欧国
际工商学院，硕士学历。曾任福州士兴钢品有限公司员工；现任森特航天环境技
术有限公司执行董事，兰州士兴钢结构有限公司执行董事兼总经理，森特士兴集
团股份有限公司董事、副总经理。
颜坚先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任
森特士兴工程有限公司董事，森特士兴集团股份有限公司副总经理。
叶渊先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任
北京民福广胜科技有限公司董事，森特士兴环保科技有限公司执行董事，广州工
控环保科技有限公司董事，美丽华夏生态环境科技有限公司董事，广州带路通科
技发展有限公司董事，森特士兴集团股份有限公司副总经理。
陈俊臣先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现
任森特士兴工程有限公司监事，恒汇工程检测有限公司执行董事，森特士兴集团
股份有限公司副总经理。
高伟先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任
隆基森特新能源有限公司执行董事兼总经理，森特士兴（深圳）绿能科技有限公
司执行董事，沈阳士兴钢结构有限公司执行董事，上海森环筑环境治理有限公司
执行董事，森特士兴集团股份有限公司副总经理。
四、董事会秘书：
徐晓楠先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于英国曼
彻斯特大学法学院，硕士学历。曾在中国石化任法律事务经理等职务；现任森特
士兴集团股份有限公司董事会秘书。
五、财务负责人（财务总监）：
周智敏，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨理工
大学，本科学历，会计师。曾任江河创建集团股份有限公司集团财务副总监兼会
计部高级经理；现任森特士兴集团股份有限公司财务负责人（财务总监）。
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