证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-023
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能设备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 征集投票权的起止时间：2025年4月2日至4月3日（上午9:00--11:30，下
午 14:00--17:00）
? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
? 征集人胡旭东先生未持有公司股票
按照《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“管理办法”）、
《公司章程》的有关规定, 杭州永创智能设备股份有
限公司（以下简称“永创智能”或“公司”）独立董事胡旭东先生受其他独立董
事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 4 月 7 日召开的 2025 年第二次临时股
东大会审议的 2025 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人的基本情况
如下：
胡旭东：男，汉族，1959 年生,2016 国务院政府特殊津贴获得者,历任浙江
理工大学助教、讲师、副教授、教授,浙江理工大学新昌技术创新研究院院长,
浙江省现代纺织装备重点实验室主任,浙江省现代纺织装备科技创新团队带头人,
浙江省纺织机械标准化委员会副主任委员,国家“数控一代机械产品创新应用示
范工程”总体专家组专家、浙江省高端制造装备组咨询专家、浙江省智能制造专
家咨询委员会新昌专家组组长。
济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间
以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人胡旭东先生作为公司独立董事，出席了公司于 2025 年 3 月 21 日召开
的第五届董事会第二十次会议，并且对《关于<杭州永创智能设备股份有限公司
设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关
于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
等三项议案均投了同意票。
征集人胡旭东先生认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持
续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次限制
性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对
象的条件。
二、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 7 日采用上海证
券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室
（三）征集投票权的议案
案）》及其摘要的议案
实施考核管理办法》的议案
的议案
上述议案相关内容已经公司 2025 年 3 月 21 日召开的第五届董事会第二十次
会议审议通过，董事会决议公告于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）及《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》
上披露。有关本次股东大会文件将登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、征集方案
征集人依据国家现行法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定
制定了本次征集投票权方案，具体内容如下：
(一)征集对象：截止 2025 年 4 月 1 日下午交易结束后,在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
(二)征集时间：2025 年 4 月 2 日-2025 年 4 月 3 日（上午 9:00--11:30，下
午 14:00--17:00）
（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》发布公告进行委托
投票权征集行动。
(四)征集程序
《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，应提交营业执照复印件、法定代表人证
明书原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所
有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股票账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。
委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委
托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址
送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
邮寄地址 杭州市西湖区西园九路 1 号
邮政编码 310030
收件人 耿建
电话 0571-28057366
传真 0571-28028609
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经浙江六和律师事务所见证律师审核，
全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：
确，提交相关文件完整、有效；
事项投票权重复授权给征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授
权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法
判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过
该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；
人出席会议，但对征集事项无投票权。
（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人将按照以下办法处理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；
意”、“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则
征集人将认定其授权委托无效。
（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委
托代理人发出进行实质审核。符合本报告规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件均被确认为有效。
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
征集人：胡旭东
附件:
征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、
《杭州永创智能设备股份有限公司公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通
知的公告》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托杭州永创智能设备股份有限公司
独立董事胡旭东先生作为本人/本公司的代理人出席杭州永创智能设备股份有限
公司 2025 年第二次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项
行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
序号 议案名称 赞成 反对 弃权
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案
办法》的议案
限制性股票激励计划相关事宜的议案
(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,
未填写视为弃权)
委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托股东身份证号码或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托股东证券账户号:
签署日期:
本项授权的有效期限:自签署日至杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年
第二次临时股东大会结束。
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