证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-010
转债代码：113690 转债简称：豪 24 转债
成都豪能科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于
日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议由监事会主席罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》
监事会对公司编制的《2024 年年度报告》全文及摘要提出如下审核意见：
公司《2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2024 年度的经营成果和财务
状况，报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露的《2024 年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度利润分配方案》
公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》
《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相
关法律法规以及《公司章程》的规定。该方案综合考虑了公司当前的资金需求与未来
发展规划，有利于公司的持续、稳定、健康发展，体现了公司对投资者的合理回报。
同意将该议案提交 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（六）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定
编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及
内控审计机构，授权管理层参照市场价格与审计工作量，与审计机构协商确定审计费
用。
具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会第六次会议决议
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司监事会
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