证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-026
债券代码：111019 债券简称：宏柏转债
江西宏柏新材料股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议通知、议案材料于 2025 年 3 月 18 日送达全体监事，会议于 2025 年 3 月 21
日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议由监事会主席周怀国先生主持召开，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》
监事会认为：
的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关法律法规及规范性文件的规定；
损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工
参与本员工持股计划的情形；公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全
体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和
公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
西宏柏新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要（修
订稿）
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
（二）审议并通过《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）>
的议案》
监事会认为：公司修订《公司 2025 年员工持股计划管理办法》旨在保证公
司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司
的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
西宏柏新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
特此公告。
江西宏柏新材料股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
