证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2025-026
转债代码:111009 转债简称:盛泰转债
盛泰智造集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)公司董事会于 2025 年 3 月 15 日以邮件方式向全体董事发出第三届董
事会第十次董事会会议通知。
(三)本次会议于 2025 年 3 月 20 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。
(四)会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。
(五)会议由公司董事长徐磊先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会
议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司拟签署<投资协议>暨对外投资的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于签署<投资
协议>暨对外投资的公告》(公告编号:2025-024)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开 2025
年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-025)。
特此公告。
盛泰智造集团股份有限公司董事会