证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-010
陕西盘龙药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以邮件、电话方式通知各位董事。本次会议于
药股份有限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名（其中任海云女士、牛晓峰先生、焦磊鹏先生以通讯方式
出席本次会议）。会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持，公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
元短期流动资金贷款暨公司实际控制人提供担保的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司因发展需要拟加强与金融机构的合作，计划向中国农业银行股份有限公
司柞水县支行申请不超过一亿元（人民币）的流动资金贷款，年化利率不高于
产经营，实际控制人谢晓林及其配偶提供连带责任保证。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
三、备查文件
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
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