证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2025-013
海南双成药业股份有限公司
关于控股子公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司宁波双成药
业有限公司（以下简称“宁波双成”、
“甲方”）拟与公司关联方宁波守正药物研
究有限公司（以下简称“宁波守正”、
“乙方”）续签相关合同。宁波双成拟将质
检研发中试车间四楼以及部分设备租赁给宁波守正，同时，宁波守正将租用宁波
双成部分宿舍作为员工住宿，双方还就员工在宁波双成食堂用餐事宜达成了协议。
上述全部关联交易的合同期限均为三年，总金额为 3,748,680.00 元。
大”）及张立萍女士。至德成大的股东为王成栋先生及张立萍女士。张立萍女士
为公司实际控制人王成栋先生之配偶、Wang Yingpu 先生之母亲。因此，宁波守
正符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条对关联法人的规定。
六次会议审议通过，关联董事王成栋先生、Wang Yingpu 先生及白晶女士均回避
表决，该项关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将
该议案提交董事会审议。
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部
门批准。
二、关联方基本情况
术服务;信息咨询（不含中介服务）;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家
限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
为王成栋先生及张立萍女士。张立萍女士为公司实际控制人王成栋先生之配偶、
Wang Yingpu 先生之母亲。因此，宁波守正符合《深圳证券交易所股票上市规则》
第 6.3.3 条对关联法人的规定。
元，净资产为-5,646.53 万元；2024 年度营业收入 63.87 万元，净利润为-1,276.83
万元。以上数据未经审计。
三、关联交易标的基本情况
研发中试车间四楼，拟用于出租的建筑面积为 1,589 平方米。
宁波双成已将质检研发中试车间四楼及宿舍楼抵押给中国建设银行股份有
限公司宁波杭州湾新区支行，抵押期限至 2026 年 12 月 28 日。除此之外，宁波
双成的设备不存在抵押以及上述全部资产不存在质押或者其他第三人权利、不存
在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等
事项。
四、交易的定价政策及定价依据
房屋租赁价格及宿舍费用参考宁波杭州湾新区标准厂房租赁市场行情，结合
宁波双成研发办公区域及宿舍楼的实际情况，经双方协商确定；设备租赁价格按
年度折旧额并考虑同期银行贷款利率计算确定；餐费参照宁波双成员工标准执行。
五、交易协议的主要内容
拟签订的合同主要内容为：
甲方：宁波双成药业有限公司
乙方：宁波守正药物研究有限公司
（一）出租厂房情况
中试车间四楼。
（二）厂房起付日期和租赁期限
的，待双方约定后重新签订租赁合同。
（三）租金
元。
工作日内，开具税率为 9%的增值税专用发票给乙方。
（四）其他费用
（一） 租赁设备使用地点
租赁设备使用地点：宁波双成药业有限公司质检研发中试车间四楼。
（二） 租赁期限
设备租赁自 2025 年 4 月 1 日起至 2028 年 3 月 31 日止。
（三） 租金的计算和支付
乙方按月支付租金，乙方每月向甲方支付月租金 61,250.00 元。同时甲方向
乙方提供税率为 13%的增值税专用发票。
（一） 租赁期限为 2025 年 4 月 1 日至 2028 年 3 月 31 日。
（二） 租金及其缴纳方法
甲方出具费用明细表，由乙方签字确认。
相确认签字结算为准。
方需提供国家认可的发票给乙方）。
由甲方统一缴纳，乙方于每月 20 号之前支付上月水电费交于甲方。
（一）本协议期限为 2025 年 4 月 1 日至 2028 年 3 月 31 日。
（二）费用支付
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及同业竞争，不涉及上市
公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。
七、交易目的和对公司的影响
本次将宁波双成闲置资产进行出租，有利于充分利用资源，提高资产使用效
率。本次交易符合公司实际情况，本次关联交易不会损害公司及其他股东利益，
对本期及未来财务状况、经营业绩具有积极的影响。
八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额
为人民币 471.86 万元（不含本公告所述交易事项金额）。
九、独立董事过半数同意意见
议，以全票同意审议通过《关于控股子公司关联交易的议案》，全体独立董事一
致认为：公司控股子公司本次拟进行的关联交易是根据实际经营情况而进行的，
是与关联方之间正常、合法的商业交易行为，交易价格遵循公平的商业原则进行
定价，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意
该关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。
十、监事会意见
监事会认为：将宁波双成闲置资产进行出租，有利于提高公司资产使用效率，
本次控股子公司关联交易符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，以市场价格为定价依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，并有利于公司资源的有效使用。监事会同意公司控股子公司与关联方
之间的交易。
十一、备查文件
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
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