证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2025-012
海南双成药业股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会
议通知于 2025 年 3 月 18 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2025 年 3
月 21 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3
人，出席会议监事 3 人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席
王红雨女士主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司关联交易的议案》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：将宁波双成药业有限公司闲置资产进行出租，有利于提高公司
资产使用效率，本次控股子公司关联交易符合公司的实际情况，符合有关法律法
规和《公司章程》的规定，以市场价格为定价依据，交易价格公允，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，并有利于公司资源的有效使用。监事会同意公司控
股子公司与关联方之间的交易。
详情请见同日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于控
股子公司关联交易的公告》。
三、备查文件
海南双成药业股份有限公司监事会
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