证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-017
平顶山天安煤业股份有限公司
第九届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第二十一次会议于 2025 年 3 月 10 日以书面、短信或电子邮件的方式发
出通知，于 2025 年 3 月 20 日在平安大厦会议中心以现场加通讯表决的
方式召开，会议由公司第九届监事会主席张金常先生主持。本次会议应
表决监事 9 人，实际表决监事 9 人。会议召开及程序符合《公司法》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，本次监事会
会议通过如下事项：
一、2024 年度监事会工作报告
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。
二、2024 年度总经理工作报告
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。
三、2024 年度财务决算报告
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。
四、2024 年度利润分配预案
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该预案。（内
容详见 2025-018 号公告）
监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法
律法规和《公司章程》的规定，符合公司制定的利润分配政策，有利于全
体股东共享公司经营成果。因此，同意将该议案提请公司 2024 年年度股
东会审议。
五、2024 年年度报告（正文及摘要）
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。（全
文详见上海证券交易所网站）
公司监事会对 2024 年年度报告（正文及摘要）发表如下审核意见:
(一)公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
(二)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经
营管理成果和财务状况；
(三)在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为；
(四)与会监事一致认为，河南守正创新会计师事务所（特殊普通合
伙）为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的；
(五)监事会认为，2024 年度，公司法人治理结构健全，内部控制制
度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董
事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东
利益的行为。
六、2024 年度内部控制评价报告
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。（全
文详见上海证券交易所网站）
七、2024 年度可持续发展报告
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。（全
文详见上海证券交易所网站）
八、关于聘任 2025 年度审计机构的议案
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内
容详见 2025-019 号公告）
九、关于 2025 年生产经营投资计划的议案
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内
容详见 2025-020 号公告）
十、关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续
评估报告的议案
会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（全
文详见上海证券交易所网站）
监事会审议该关联交易议案时，关联监事张金常先生、刘宏伟先生、
王少峰先生、杨志强先生、冯忠斌先生已回避表决，也未代理非关联监事
行使表决权。
十一、关于授权公司开展境内外融资业务的议案
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内
容详见 2025-021 号公告）
十二、平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（全
文详见上海证券交易所网站）
十三、关于拟注册发行中期票据的议案
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内
容详见 2025-022 号公告）
上述第一、三、四、五、八、九、十一、十三项议案，需提交公司
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司监事会
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