证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-17号
西安旅游股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司于 2025 年 3 月 20 日召开第十届董事会 2025 年第
三次临时会议审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东
大会的议案》，提议召开本次股东大会。
程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）14:30
网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：
结合的方式召开。
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
层。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
《关于延长 2024 年度向特定对象发行
会对董事会授权有效期的议案》
会议、第十届监事会 2025 年第一次临时会议审议通过。上述
议案内容详见 2025 年 3 月 21 日公司指定信息披露报刊《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登
的相关公告。
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。
三、出席现场会议登记方法：
（上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:30）
层公司董事会办公室。
联 系 人：白玮琛 张倓曌
联系电话：（029）82065555
传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办
公室）
联系邮箱：xatour@000610.com
记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、
法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理
登记手续。
对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身
份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；
对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授
权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复
印件办理登记手续。
的手续同上述内容一致。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见
附件一。
五、其他事项
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则
本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
西安旅游股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
简称为“西旅投票”。
同意、反对、弃权。
本次股东大会无累积投票议案。
提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至下午 15:00 期间的任意时间。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司 2025 年第三次临时
股东大会
委托人名称：
持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
身份证号码：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，
应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：
备注
弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对
权
目可以投票
非累积投
票提案
《关于延长 2024 年度向特定对象发
行 A 股股票股东大会决议有效期及
股东大会对董事会授权有效期的议
案》
授权委托书签发日期和有效期限：
委托人签名（或盖章）：
首页
微信公众号
证券之星APP
