证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-021
上海城地香江数据科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 20
日在公司会议室及线上同步召开第五届董事会第十四次会议，本次会议的通知于
实际出席董事 6 名，部分董事以线上方式参会，会议由董事长张杨先生主持，公
司监事和其余高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上
海城地香江数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
公司第五届董事会独立董事蒋雁翔先生，因个人原因及工作安排辞任公司第
五届董事会独立董事，为保证公司董事会职能，经公司董事会提名、第五届董事
会提名委员会资格审查，公司拟聘任肖长春先生接任蒋雁翔先生担任公司第五届
董事会独立董事。
本次决议通过的独立董事候选人名单尚需提交公司股东大会审议，公司第五
届董事会董事的选举将采取累积投票制。
【详细内容见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上
海城地香江数据科技股份有限公司关于更换公司独立董事的公告》（公告编号：
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为审议本次公司更换独立董事的事项，拟召开 2025 年第二次临时股东大会，
会议时间另行通知。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
候选人简历：
肖长春，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，西安交通大学学士，中加工商管理
学院/美国城市大学 MBA。曾长期服务于通讯公司包括北电网络，摩托罗拉，诺
基亚及爱立信中国以及海外担任高级管理职务；曾在汽车零部件公司包括天合汽
车任全球采购总监，亚太区项目管理总监；上海新朋股份任总裁兼首席执行官；
美国通用电缆中国区董事总经理；以及翰昂汽车公司中国区总裁。
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