证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2025-015
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
场表决及通讯表决方式召开。
女士、翁国雄先生 3 人以通讯方式表决。
会议。
规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名林文渊先生为公司第五届董
事会独立董事候选人，并在股东会选举其为公司独立董事之日起，选举其担任公
司第五届董事会提名委员会主任、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考
核委员会委员，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事
会换届之日止。
林文渊先生尚未取得独立董事培训证明，其已书面承诺将参加最近一次独立
董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
林文渊先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，
方可提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
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公司定于 2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股
东会。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
特此公告。
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董 事 会
二○二五年三月二十日
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