证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2025-43
陕西省国际信托股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年3月
司24楼会议室。
司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 878 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份2,482,739,503
股，占公司总股份的48.5482%。
通过网 络投 票的 股东 874人， 代表 股份 74,106,773 股， 占公 司总 股份的
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 876 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份255,018,079
股，占公司总股份的4.9867%。
通过网 络投 票的 股东 874人， 代表 股份 74,106,773 股， 占公 司总 股份的
田向群、尚宇榕出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，议案均
为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。会议审议通过了
以下议案并形成决议。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表
议案 决
议案名称 比例 比例 比例
序号 股数（股） 股数（股） 股数（股） 结
（%） （%） （%）
果
关于公司符合向特定对象 通
发行A股股票条件的议案 过
通
过
通
过
同意 反对 弃权 表
议案 决
议案名称 比例 比例 比例
序号 股数（股） 股数（股） 股数（股） 结
（%） （%） （%）
果
过
定价基准日、发行价格和 通
定价原则 过
通
过
通
过
通
过
通
过
本次发行完成前滚存未分 通
配利润的安排 过
通
过
关于公司2025年度向特定
通
过
议案
关于公司2025年度向特定
通
过
论证分析报告的议案
关于公司前次募集资金使 通
用情况报告的议案 过
关于公司2025年度向特定
对象发行A股股票募集资 通
金使用的可行性分析报告 过
的议案
同意 反对 弃权 表
议案 决
议案名称 比例 比例 比例
序号 股数（股） 股数（股） 股数（股） 结
（%） （%） （%）
果
关于公司2025年度向特定
对象发行A股股票摊薄即
通
过
填补措施及相关主体承诺
的议案
关于公司未来三年资本管
通
过
-2027年）的议案
关于公司在本次向特定对
象发行A股股票完成后变 通
更注册资本及调整股权结 过
构的议案
关于公司在本次向特定对
象发行A股股票完成后修 通
改公司章程相关条款的议 过
案
关于提请股东大会授权董
事会及其授权人士全权办 通
理本次向特定对象发行A 过
股股票事宜的议案
（二）中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 股数（股） 股数（股） 股数（股）
（%） （%） （%）
关于公司符合向特定对象发
行A股股票条件的议案
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 股数（股） 股数（股） 股数（股）
（%） （%） （%）
定价基准日、发行价格和定
价原则
本次发行完成前滚存未分配
利润的安排
关于公司2025年度向特定对
象发行A股股票预案的议案
关于公司2025年度向特定对
分析报告的议案
关于公司前次募集资金使用
情况报告的议案
关于公司2025年度向特定对
用的可行性分析报告的议案
关于公司2025年度向特定对
象发行A股股票摊薄即期回
报的影响分析、采取填补措
施及相关主体承诺的议案
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 股数（股） 股数（股） 股数（股）
（%） （%） （%）
及使用规划（2025年-2027
年）的议案
关于公司在本次向特定对象
发行A股股票完成后变更注
册资本及调整股权结构的议
案
关于公司在本次向特定对象
司章程相关条款的议案
关于提请股东大会授权董事
会及其授权人士全权办理本
次向特定对象发行A股股票
事宜的议案
上 述 决 议 事 项 的 具 体 内 容 ， 请 查 阅 2025 年 3 月 3 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《陕西省国际信托股份有限公司2025年第一次临时股东
大会议案》（2025-17）。
三、律师出具的法律意见
北京观韬（西安）律师事务所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
时股东大会决议；
律意见书及其签章页。
特此公告。
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